公告日期：2025-03-15

证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2025-007
天虹数科商业股份有限公司

第六届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天虹数科商业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十八次会议于2025年3月13日在深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019号天虹大厦20楼总办会议室以现场和视频相结合的方式召开，会议通知已于2025年3月3日以书面及电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长主持，会议应到董事9名，实际出席董事9名，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《公司 2024 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）会议审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事向董事会递交了2024年度述职报告，并将在公司2024年度股东大会上进行述职。

公司独立董事向董事会递交了关于其独立性的自查报告，经核查，公司董事会认为公司独立董事的独立性及任职资格符合相关法律、法规的规定。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司2024年度董事会工作报告》、《公司2024年度独立董事述职报告》、《公司董事会对
独立董事独立性自查情况进行评估的专项意见》。

（三）会议审议通过了《公司 2024 年度报告及摘要》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司2024年度报告》以及《公司2024年度报告摘要（2025-009）》。

（四）会议审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司2024年度财务决算报告》。

（五）会议审议通过了《公司2024年度利润分配预案》

公司拟以总股本 1,168,847,750 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红
利 0.6 元（含税），本年度现金分红金额预计 70,130,865 元，占 2024 年度归属
于母公司所有者净利润的 91.41%。公司本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。

该议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次利润分配预案需经公司股东大会审议批准后实施。

具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司2024年度利润分配预案的公告（2025-010）》。

（六）会议审议通过了《公司及子公司 2025 年向银行申请授信额度的议案》
同意公司及其下属控股子公司 2025 年向银行申请综合授信额度不超过人民币 69.1 亿元，该授信总额度可以在公司及下属子公司之间进行调剂，用于公司及其下属控股子公司的非融资性保函、流动资金贷款、商业承兑汇票等业务。同时，授权经理层办理上述向银行申请授信额度等相关事宜。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）会议审议通过了《公司为全资子公司提供担保及接受反担保的议案》
同意公司在未来十二个月内（自公司股东大会通过之日起算）就下属全资子
公司使用银行授信额度办理相关业务提供担保，担保金额不超过人民币 1,935万元。同时，公司下属全资子公司就该担保事项为公司提供反担保。公司提请股东大会授权经理层对符合上述条件的担保及反担保事项进行决策，并办理与担保相关的具体事宜。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司为全资子公司提供担保及接受反担保的公告（2025-012）》。

（八）会议审议通过了《公司与中航工业集团财务有限责任公司关联存款的风险……
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