公告日期：2025-09-18

证券代码：002418 证券简称：康盛股份 公告编号：2025-031
浙江康盛股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 8 日以通讯方
式向全体董事发出召开第七届董事会第一次会议的通知，会议于 2025 年 9 月 17
日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长王亚骏先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司高级管理人员和拟聘人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事充分讨论和审议，会议形成决议如下：

（一）审议通过了《关于选举第七届董事会下设专业委员会组成人员的议案》

经审议，公司第七届董事会各专业委员会委员组成如下：

（1）战略委员会

召集人：王亚骏

委员：都巍、高博、荆磊、张敏（独立董事）

（2）审计委员会

召集人：刘国清（独立董事）

委员：姚以林（独立董事）、高博

（3）提名委员会

召集人：张敏（独立董事）

委员：王亚骏、胡明珠、姚以林（独立董事）、刘国清（独立董事）

（4）薪酬与考核委员会

召集人：姚以林（独立董事）

委员：王亚骏、都巍、张敏（独立董事）、刘国清（独立董事）

上述专业委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

● 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过了《关于选举董事长的议案》

董事会同意选举王亚骏先生为公司第七届董事会董事长（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

● 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过了《关于聘任总经理、副总经理的议案》

董事会同意聘任王亚骏先生为公司总经理，聘任乔世峰先生、王辉良先生和孟光先生为公司副总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。聘任后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

● 表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。王亚骏先生对本议案回避表
决。

（四）审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

经公司董事长提名，董事会同意聘任都巍先生为公司财务总监（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。聘任后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

● 表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。都巍先生对本议案回避表决。
（五）审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，董事会同意聘任胡明珠女士为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
聘任后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

● 表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。胡明珠女士对本议案回避表
决。

（六）审议通过了《关于聘任内部审计负责人的议案》

经公司董事会审计委员会提名，董事会同意聘任张维女士为公司内部审计负责人（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

● 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（七）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

董事会同意聘任王佳雯女士任公司证券事务代表（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

● 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（八）审议通过了《关于第七届董事会高级管理人员薪酬方案的议案》
董事会同意本次拟定的高级管理人员的薪酬方案，公司高级管理人员根据所担任的具体职务及其与公司签署的《劳动合同》，按公司薪酬管理规定与绩效考核指标完成情况领取薪酬，并享受公司各项社会保险及其他福利待遇。

● 表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。王亚骏先生、都巍先生、胡
明珠女士对本议案回避表决。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

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