公告日期：2025-09-18

证券代码：002418 证券简称：康盛股份 公告编号：2025-032
浙江康盛股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关
人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 17 日召开 2025
年第二次临时股东会，审议通过了《关于董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案》，选举产生公司第七届董事会非职工代表董事成员。同日，公司召开职工代表大会，审议通过了《关于选举公司第七届董事会职工代表董事的议案》，选举产生公司第七届董事会职工代表董事。

公司于同日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》《关于聘任总经理、副总经理的议案》《关于聘任财务总监的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任内部审计负责人的议案》和《关于聘任证券事务代表的议案》。现将有关情况公告如下：

一、第七届董事会成员组成情况

董事长：王亚骏先生

非独立董事：王亚骏先生、都巍先生、高博先生、荆磊先生、胡明珠女士、徐斌先生（职工代表董事）

独立董事：张敏先生、姚以林先生、刘国清先生（会计专业人士）

公司第七届董事会由上述 9 名董事组成，任期三年，自公司 2025 年第二次
临时股东会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。董事会中兼任公司
高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总人数的三分之一，董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。上述人员简历附后。

二、聘任的高级管理人员及其他相关人员情况

（一）高级管理人员

总经理：王亚骏先生

副总经理：乔世峰先生、王辉良先生、孟光先生

财务总监：都巍先生

董事会秘书：胡明珠女士

以上高级管理人员任期三年，自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。上述人员均符合相关法律法规规定的任职条件，上述人员简历附后。

胡明珠女士已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，任职资格符合相关法律法规的规定。

董事会秘书的联系方式如下：

电子邮箱：002418@kasun.cn

联系电话：0571-64837208

传 真：0571-64836953

（二）内部审计负责人

内部审计负责人：张维女士

任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。张维女士简历附后。

（三）证券事务代表

证券事务代表：王佳雯女士

王佳雯女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。王佳雯女士简历附后。

证券事务代表的联系方式如下：

电子邮箱：002418@kasun.cn

联系电话：0571-64837208
传 真：0571-64836953
三、备查文件
1. 公司 2025 年第二次临时股东会会议决议；
2. 公司第七届董事会第一次会议决议；
3. 公司职工代表大会决议。
特此公告。

浙江康盛股份有限公司董事会
二〇二五年九月十七日
附件：

王亚骏先生的个人简历：

王亚骏，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2003 年起，先后任职于毕马威会计师事务所、今典集团、中植企业集团有限公司和康盛股份。现任康盛股份第七届董事会董事长兼总经理。

截至本公告披露日，王亚骏先生未持有公司股份，未在公司 5%以上股东、实际控制人等单位工作，最近五年未在除上市公司及其分子公司外的其他机构担任董事、监事、高级管理人员，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不属于“失信被执……
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