公告日期：2025-04-29

证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2025-018
武汉高德红外股份有限公司

关于 2024 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通
知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议
于 2025 年 4 月 24 日以通讯表决的方式召开，会议审议通过了《关于召开 2024
年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 20 日（星期二）召开公司 2024
年年度股东大会，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日披露的《关于召开 2024
年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-012）。

2025 年 4 月 28 日，公司召开了第六届董事会第十一次会议，会议审议通过
了《2025 年第一季度报告》和《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，其中《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》尚须提交公司股东大会审议，具体内容详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-017）

同日，公司董事会收到控股股东武汉市高德电气有限公司（以下简称“高德电气”）提交的《关于提请武汉高德红外股份有限公司 2024 年年度股东大会增加临时提案的函》，提议将《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》增补到公司 2024 年年度股东大会审议。截至本公告披露日，高德电气持有公司股份 1,554,198,364 股，占公司总股本的 36.39%。作为持有公司 1%以上股份的股东，符合《上市公司股东会规则》《上市公司章程指引》有关规定，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人，其提案内容未超出法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，提案程序及内容符合有关规定,
公司董事会同意将上述临时提案增补到公司 2024 年年度股东大会审议。

除上述新增议案外，原通知中列明的公司 2024 年度股东大会的召开时间、地点、股权登记日等事项均保持不变。现将公司 2024 年年度股东大会补充通知公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 14:30

（2）网络投票时间：2025 年 5 月 20 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5月 20 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日 09:15—15:00 期间
的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、股权登记日：2025 年 5 月 14 日（星期三）

7、出席对象：

（1）2025 年 5 月 14 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参

加表决；上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席

和参加表决（授权委托书参考格式附后），该股东代理人可不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级……
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