公告日期：2025-04-25

证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2025-004
武汉高德红外股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议
通知于 2025 年 4 月 7 日以电话、传真、邮件方式送达，会议于 2025 年 4 月 24
日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议的召开符合《公司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。

二、董事会会议审议情况

1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《2024 年度总经理工作
报告》。

《2024 年度总经理工作报告》具体内容详见公司《2024 年年度报告》全文第三节“管理层讨论与分析”。

2、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《2024 年度董事会工作
报告》。

《2024 年度董事会工作报告》具体内容详见公司《2024 年年度报告》全文第四节“公司治理”。

独立董事向董事会递交了《独立董事 2024 年度述职报告》，将在 2024 年年
度股东大会上进行述职。公司独立董事文灏、张慧德、郭东向公司董事会提交了《独立董事关于独立性情况的自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事 2024 年度独立性情况进行评估的专项意见》。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案将提交公司 2024 年年度股东大会进行审议。

3、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《2024 年年度报告全文
及摘要》。

本议案中财务部分已经公司董事会审计委员会审议通过。

《 2024 年 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案将提交公司 2024 年年度股东大会进行审议。

4、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《2024 年度财务决算报
告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司 2024 年财务报表已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了审计报告（XYZH/2025BJAG1B0304），2024 年度财务数据具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度审计报告》。

本议案将提交公司 2024 年年度股东大会进行审议。

5、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《2024 年度内部控制自
我评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

董事会认为，公司现有内部控制制度已基本建立健全并得到有效执行，关键控制点、高风险领域得到有效控制，公司的内控体系与相关制度能够符合国家有关法律、法规和监管部门的有关要求并适应公司经营管理和发展的需要，能够对编制真实公允的财务报告提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证，在所有重大方面保持了与财务报告相关的有效的内部控制。

《 2024 年度 内部 控制 自 我评 价报 告》具 体 内容 详见 巨潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

监 事 会 对 该 报 告 发 表 了 审 核 意 见 ， 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《内部控制审计报告》（XYZH/2025BJAG1B0303）。

6、会议审议了《关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》。

根据董事、高级管理人员的岗位及职务，依照公司的薪酬及激励考核制度核
四节公司治理”之“五、3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

公司独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过了本议案，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

基于谨慎性原则，公司全体董事回避表决，本项议案将直接提交公司 2024年年度股东大会审议。

7、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于公司计提 2024 年
度资产减值准备的议案》。

根据《企业会计准则》的有关规定，公司在资产负债表日对截至 2……
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