公告日期：2025-10-24

证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2025-055
广联达科技股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于 2025 年
10 月 23 日在北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 13 号楼广联达信息大厦 621 会议室召开。
本次会议的通知已于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件方式向全体董事及监事发出。会议由公司
董事长袁正刚先生召集和主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，董事云浪生、吴佐民、李伟及独立董事柴敏刚、徐井宏以通讯形式参会。公司监事会成员、董事会秘书、财务总监列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《2025 年第三季度报告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、逐项审议通过《关于修订<公司章程>、修订及制定相关制度的议案》

2.1 关于修订《公司章程》的议案

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.2 关于修订《股东会议事规则》的议案

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.3 关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.4 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.5 关于修订《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》的议案

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.6 关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.7 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.8 关于制定《投资决策委员会议事规则》的议案

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.9 关于修订《总裁工作细则》的议案

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.10 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.11 关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.12 关于修订《独立董事专门会议制度》的议案

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.13 关于修订《独立董事年报工作制度》的议案

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.14 关于修订《对外担保管理办法》的议案

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.15 关于修订《关联交易管理办法》的议案

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.16 关于修订《对外投资管理办法》的议案

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.17 关于修订《风险投资管理制度》的议案

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.18 关于修订《理财产品管理制度》的议案

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.19 关于修订《信息管理与披露制度》的议案

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.20 关于修订《募集资金管理办法》的议案

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.21 关于修订《子公司管理制度》的议案

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.22 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.23 关于修订《关联方资金往来管理制度》的议案

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.24 关于修订《投资者关系……
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