公告日期：2025-10-24

广联达科技股份有限公司

内控合规制度汇编

二〇二五年十月

广联达科技股份有限公司 内控合规制度汇编

目 录

广联达科技股份有限公司章程...... 23
广联达科技股份有限公司股东会议事规则......79
广联达科技股份有限公司董事会议事规则......91
广联达科技股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则...... 101
广联达科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则......108
广联达科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则......121
广联达科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则......130
广联达科技股份有限公司投资决策委员会议事规则......138
广联达科技股份有限公司总裁工作细则......145
广联达科技股份有限公司董事会秘书工作细则...... 153
广联达科技股份有限公司独立董事工作制度...... 158
广联达科技股份有限公司独立董事专门会议制度...... 169
广联达科技股份有限公司独立董事年报工作制度...... 173
广联达科技股份有限公司对外担保管理办法...... 177
广联达科技股份有限公司关联交易管理办法...... 184
广联达科技股份有限公司对外投资管理办法...... 193
广联达科技股份有限公司风险投资管理制度...... 199
广联达科技股份有限公司理财产品管理制度...... 205
广联达科技股份有限公司信息管理与披露制度...... 209
广联达科技股份有限公司募集资金管理办法...... 222
广联达科技股份有限公司子公司管理制度......232
广联达科技股份有限公司重大信息内部报告制度...... 241
广联达科技股份有限公司关联方资金往来管理制度......250
广联达科技股份有限公司投资者关系管理制度...... 255
广联达科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度......262
广联达科技股份有限公司审计监察管理制度...... 270广联达科技股份有限公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度279
广联达科技股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程 ......286
广联达科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度......289
广联达科技股份有限公司外部信息使用人管理制度...... 292
广联达科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度......295
广联达科技股份有限公司会计师事务所选聘制度...... 300

广联达科技股份有限公司章程

第一章 总则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股份

第一节股份发行

第二节股份增减和回购

第三节股份转让

第四章 股东和股东会

第一节股东的一般规定

第二节控股股东和实际控制人

第三节股东会的一般规定

第四节股东会的召集

第五节股东会的提案与通知

第六节股东会的召开

第七节股东会的表决和决议

第五章 董事和董事会

第一节董事的一般规定

第二节董事会

第三节独立董事

第四节董事会专门委员会

第六章 高级管理人员
第七章财务会计制度、利润分配和审计

第一节财务会计制度

第二节内部审计

第三节会计师事务所的聘任

第八章通知和公告

第一节通知

第二节公告

第九章合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节合并、分立、增资和减资

第二节解散和清算

第十章修改章程
第十一章附则

广联达科技股份有限公司 内控合规制度汇编

第一章总则

第一条为维护广联达科技股份有限公司（以下称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，参照《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。