公告日期：2025-10-24

证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2025-059
广联达科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 17 日 09:00:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为 2025 年 11 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 10 日

7、出席对象：

（1）于股权登记日 2025 年 11 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 13 号楼广联达信息大厦 101 会议
室

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以

投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于修订《股东会议事规则》的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 非累积投票提案 √

5.00 关于修订《对外担保管理办法》的议案 非累积投票提案 √

6.00 关于修订《关联交易管理办法》的议案 非累积投票提案 √

7.00 关于修订《募集资金管理办法》的议案 非累积投票提案 √

8.00 关于修订《对外投资管理办法》的议案 非累积投票提案 √

9.00 关于修订《风险投资管理制度》的议案 非累积投票提案 √

2、披露情况

上述议案已经 2025 年 10 月 23 日召开的公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，
具体详见公司于 2025 年 10 月 24 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

议案 1-3 为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的
2/3 以上通过。议案 4-9 为普通决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，公司将对影响中小投资者利益的议案单独计票并予以公告。……
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