公告日期：2025-04-29

证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2025-036
广联达科技股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东大会无否决、增加提案的情况，也不涉及变更前次股东大会决议事项。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度股东大会采取现场投票和网络投
票相结合的方式召开。

现场会议于 2025 年 4 月 28 日在北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 13 号楼广联达信息
大厦 101 会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4
月 28 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2025 年 4 月 28 日 9:15-15:00 的任意时间。

本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长袁正刚先生主持。

2、会议出席情况

股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东 806 人，代表股份 921,465,106 股，占公
司有表决权股份总数的 56.1033％。其中：通过现场投票的股东 27 人，代表股份 543,514,119股，占公司有表决权股份总数的33.0918％。通过网络投票的股东779人，代表股份377,950,987股，占公司有表决权股份总数的 23.0115％。

中小股东出席总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 794 人，代表股份 570,649,564
股，占公司有表决权股份总数的 34.7439％。

公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，表决情况如下：

1、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》；

同意 921,085,826 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9588％；反对 311,400
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0338％；弃权 67,880 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0074％。

本议案为普通决议事项，经有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

独立董事马永义、柴敏刚、徐井宏向股东大会作了述职报告。

2、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》；

同意 921,081,226 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9583％；反对 308,600
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0335％；弃权 75,280 股（其中，因未投票默认弃权 8,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0082％。

本议案为普通决议事项，经有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

3、审议通过《关于<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》；

同意 921,059,426 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9560％；反对 257,600
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0280％；弃权 148,080 股（其中，因未投票默认弃权 76,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0161％。

本议案为普通决议事项，经有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

4、审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》；

同意 921,077,926 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9580％；反对 263,500
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0286％；弃权 123,680 股（其中，因未投票默认弃权 55,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0134％。

本议案为普通决议事项，经有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

5、审议通过《关于<2025 年度预算报告>的议案》；

同意 921,081,526 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9584％；反对 ……
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