公告日期：2025-04-25

证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2025-035
广联达科技股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2025 年 4 月 28 日（星期一）上午 9:00
召开公司 2024 年度股东大会，会议通知公告已于 2025 年 3 月 25 日发布于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，为维护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现对公司召开 2024 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）再次提示公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年度股东大会。

2、股东大会召集人：公司第六届董事会第十七次会议于 2025 年 3 月 21 日作出决议，会
议提议召开 2024 年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

4、会议召开的时间

现场会议时间：2025 年 4 月 28 日（星期一）9:00

网络投票时间：2025 年 4 月 28 日（星期一）

（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：
2025 年 4 月 28 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

（2）通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 28 日 9:15-15:00 的任意
时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、股权登记日：2025 年 4 月 22 日（星期二）

7、出席对象：

（1）于股权登记日 2025 年 4 月 22 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 13 号楼广联达信息大厦 101 会议室。
二、会议审议事项

1、审议事项

本次股东大会提案名称及编码表

提案编码 提案名称 备 注

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案制外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 √

2.00 关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 √

3.00 关于《2024 年年度报告》全文及其摘要的议案 √

4.00 关于《2024 年度财务决算报告》的议案 √

5.00 关于《2025 年度财务预算报告》的议案 ……
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