公告日期：2025-12-31

证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2025-066
债券代码：128128 债券简称：齐翔转2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

关于与山东能源集团财务有限公司签署

《金融服务协议之补充协议》暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易基本情况

（一）履行的审议程序

淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 30
日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于与山东能源集团财务有 限公司签署<金融服务协议之补充协议>的议案》，同意公司与山东能源集团财务 有限公司（以下简称“山能财司”）签订《金融服务协议之补充协议》，表决结 果为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事李庆文先生、朱辉女士、孙清 涛先生回避表决。

山能财司为兖矿能源集团股份有限公司（以下简称“兖矿能源”）的控股子 公司，公司与兖矿能源同为山东能源集团有限公司（以下简称“山能集团”）的 控股公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，山能财司为公司 关联方，本次交易构成关联交易。

本次关联交易已经公司第六届董事会独立董事专门会议审议，并出具了一致 同意的审查意见。本次交易尚需提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系 的关联股东将在股东会上对该议案回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。

（二）前次协议的签署情况

公司与山能财司于 2025 年 6 月 30 日签订《金融服务协议》，有效期限为自
2025 年 6 月 30 日至 2028 年 6 月 30 日。截至目前，公司及公司控股子公司在山
能财司存款余额未超过 20,000 万元，未超过协议约定的交易金额上限。

二、关联方的基本情况

1、企业名称：山东能源集团财务有限公司

2、注册地址：山东省济南市经十路 10777 号山东能源大厦 10 层

3、企业性质：有限责任公司（国有控股）

4、法定代表人：李士鹏

5、注册资本：700,000 万人民币

6、统一社会信用代码：9137000008978789X0

7、经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；从事固定收益类有价证券投资；经银行业监督管理机构或其他享有行政许可权的机构核准或备案的业务。

8、主要股东：

序号 股东名称 持股比例 认缴出资额（万元）

1 兖矿能源集团股份有限公司 53.92% 377,440.00

2 山东能源集团有限公司 31.669% 221,683.00

3 淄博矿业集团有限责任公司 4.325% 30,275.00

4 山东新巨龙能源有限责任公司 2.883% 20,181.00

5 临沂矿业集团有限责任公司 2.883% 20,181.00

6 龙口矿业集团有限公司 1.44% 10,080.00

7 山东东岳能源有限公司 1.44% 10,080.00

8 枣庄矿业（集团）有限责任公司 1.44% 10,080.00

合计 100% 700,000.00

9、履约能力分析

山能财司是经原中国银保监会批准设立的非银行金融机构，证照和业务资质齐备，财务状况和经营情况处于良好状态，相关交易可正常履约。不属于失信被执行人。

10、山能财司的主要财务数据：

截至 2024 年 12 月 31 日，山能财司资产总额 4,101,110.49 万元，负债总额
2,932,879.80 万元，所有者权益总额 1,168,230.69 万元；2024 年实现营业收入

113,284.02 万元，净利润 43,368.23 万元；2024 年底吸收……
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