公告日期：2025-12-31

证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号:2025-063
债券代码:128128 债券简称:齐翔转 2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

关于 2026 年度日常关联交易额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易的基本情况

（一）关联交易概述

淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）根据日常生产经营及业务发展的需要，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对 2026年度日常关联交易进行了合理预计。2026 年度，公司及子公司与关联方山东能源集团有限公司（“山能集团”）及其权属公司、天辰齐翔新材料有限公司（以下简称“天辰齐翔”）、Graphite Management Pte Ltd 预计发生的日常关联交易金额合计为 294,927.10 万元。

山能集团为公司间接控股股东，山能集团及其权属公司属于公司关联方、天
辰齐翔为公司关联方；Graphite Management Pte Ltd 为公司全资子公司 Granite
Capital SA 关联方。且上述交易事项均与公司及权属子公司日常经营相关，故上述交易事项为日常关联交易。

（二）审议程序

1、2025 年 12 月 30 日，独立董事召开了专门会议审议通过了本次关联交易
事项，发表了审核意见，并同意提交公司第六届董事会第二十七次会议审议。
2025 年 12 月 30 日，公司召开了第六届董事会第二十七次会议，审议通过
了《关于 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》，表决结果：5 票同意，0票反对，0 票弃权。关联董事李庆文先生、朱辉女士、孙清涛先生及刘付亮先生已就该议案回避表决。

2、本次关联交易事项尚需提交公司股东会审议，关联股东山东能源集团新材料有限公司将在股东会审议上述关联交易事项时回避表决。

3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资

产重组。

（三）2026 年度预计日常关联交易的内容和金额

单位：万元

截至 2025 年
关联交易 关联人 关联交易内 关联交易 合同签订金额 11月30日已
类别 容 定价原则 或预计金额 发生金额
（不含税）

兖矿能源集团股份有限公司 采购商品 市场定价 10,000.00 173.84

兖矿能源集团国际贸易有限 采购商品 市场定价 4,000.00 0.00

公司

兖矿物流科技有限公司铁路 运输 市场定价 1,000.00 0.00

分公司

山东能源集团鲁西矿业有限 采购商品 市场定价 1,000.00 0.00

公司煤炭运销分公司

山东省煤炭科学研究院有限 采购商品 市场定价 500.00 0.00

公司

兖州煤业榆林能化有限公司 商品采购 市场定价 30,000.00 208.31

内蒙古荣信化工有限公司 商品采购 市场定价 40,000.00 0.00

向关联人

采购产 天辰齐翔新材料有限公司 采购商品 市场定价 20,000.00 7,448.07

品、接受 Graphite Management Pte

服务 Ltd 顾问服务费 市场定价 1,600.00 1,098.31

兖矿济宁……
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