公告日期：2025-04-10

证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号:2025-015
债券代码:128128 债券简称:齐翔转 2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易的基本情况

（一）关联交易概述

淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）根据日常生产经营及业务发展的需要，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对 2025年度日常关联交易进行了合理预计。2025 年度，公司及下属子公司与关联方山东能源集团有限公司（“山能集团”）及其附属公司、天辰齐翔新材料有限公司（以下简称“天辰齐翔”）、Graphite Management Pte Ltd 预计发生的日常关联交易金额合计为 142,690.00 万元。

山能集团为公司间接控股股东，山能集团及其附属公司属于公司关联方、天
辰齐翔为公司关联方；Graphite Management Pte Ltd 为公司全资子公司 Granite
Capital SA 关联方。且上述交易事项均与公司及下属子公司日常经营相关，故上述交易事项为日常关联交易。

（二）审议程序

1、2025 年 4 月 8 日，独立董事召开了 2025 年第一次独立董事专门会议审
议通过了本次关联交易事项，并发表了审核意见，并同意提交公司第六届董事会第十九次会议审议。

2025 年 4 月 8 日，公司召开了第六届董事会第十九次会议，会议审议通过
了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事李庆文、朱辉、王健、赵明军已回避表决该议案。

2、2025 年 4 月 8 日，公司召开了第六届监事会第九次会议，会议审议通过
了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、本次预计的关联交易额度尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，关联股

东山东能源集团新材料有限公司将在股东大会审议以上关联交易事项时回避表

决。

4、本次关联交易不构成重大资产重组。

（三）2025 年度预计日常关联交易的内容和金额

单位：万元

关联交易 关联交易内 关联交易 合同签订金额 截至披露日 上年发生金
类别 关联人 容 定价原则 或预计金额 已发生金额 额（不含
（不含税） 税））

天辰齐翔新材料有限公司 采购产品 市场定价 20,000.00 4533.75 6,662.01

Graphite Management Pte 顾问服务费 市场定价 1,800.00 0.00 1,198.78
Ltd

兖矿济宁化工装备有限公司 采购设备 市场定价 100.00 0.00 33.63

向关联人 山东新升实业发展有限责任

采购产 公司 采购设备 市场定价 10.00 0.00 1.77
品、接受 山东能源数智云科技有限公

服务 司 采购设备 市场定价 30.00 0.00 11.48

山东能源数字科技有限公司 技术服务 市场定价 1,500.00 0.00 0.00

山东淄矿物产有限公司 采购产品 市场定价 8,000.00 0.00 0.00

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