公告日期：2025-12-30

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2025-098
多氟多新材料股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

多氟多新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第一次会议通知
于 2025 年 12 月 19 日通过电子邮件、传真方式向各董事发出，会议于 2025 年 12 月
29 日下午 16：00 在公司科技大厦五楼会议室以现场方式召开。会议应到董事 9 人，
实到董事 9 人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议由李云峰先生主持。 本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：

1、《关于第八届董事会战略与可持续发展、审计、提名、薪酬与考核四个专门 委员会委员组成的议案》

根据中国证监会发布的《上市公司治理准则》《公司章程》以及公司董事会各专 门委员会工作细则等有关规定，公司董事会设立战略与可持续发展委员会、审计委 员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。公司董事会各专门委员会成员设置如下， 任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

公司董事会各专门委员会成员设置情况：

专门委员会 召集人（主任委员） 委 员

战略与可持续发展委员会 李云峰 李世江、李凌云、陈晓岚、于清教

审计委员会 谢香兵 李凌云、陈晓岚

提名委员会 于清教 李世江、陈晓岚

薪酬与考核委员会 陈晓岚 李云峰、谢香兵

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、《关于选举李云峰先生为第八届董事会董事长的议案》

第八届董事会选举李云峰先生为公司董事长，任期三年，自本次会议通过之日 起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

3、《关于选举李凌云女士为第八届董事会副董事长的议案》

第八届董事会选举李凌云女士为公司副董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

4、《关于聘任李云峰先生任总经理的议案》

经董事会提名，并经提名委员会审核，聘任李云峰先生任公司总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

5、《关于聘任赵永锋先生任副总经理的议案》

经总经理提名，并经提名委员会审核，聘任赵永锋先生任公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

6、《关于聘任周小平女士任副总经理的议案》

经总经理提名，并经提名委员会审核，聘任周小平女士任公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

7、《关于聘任程立静先生任财务总监的议案》

经总经理提名，并经提名委员会审核及审计委员会审议通过，聘任程立静先生任公司财务总监，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

8、《关于聘任彭超先生任董事会秘书的议案》

经董事长提名，并经提名委员会审核，聘任彭超先生任公司董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。彭超先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

彭超先生的通讯方式为：

董事会秘书

姓名 彭超

联系地址 焦作市中站区焦克路

电话 0391-2956992

传真 0391-2802615

电子信箱 df……
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