公告日期：2025-12-30

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2025-099
多氟多新材料股份有限公司

关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审
计负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

多氟多新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 12 月 29 日分别召开
2025 年第二次临时股东大会与职工代表大会，选举产生了公司第八届董事会董事成员与职工代表董事；于同日召开第八届董事会第一次会议，分别审议通过了选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及召集人、聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人等相关议案。

一、公司第八届董事会组成情况

公司第八届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，具
体如下：

非独立董事：李世江先生、李云峰先生（董事长）、李凌云女士（副董事长）、杨华春先生、程立静先生、周小平女士（职工代表董事）。

独立董事：陈晓岚女士、于清教先生、谢香兵先生（会计专业人士）。

公司第八届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，公司第八届董事会任期自公司2025年第二次临时股东会审议通过之日起三年。第八届董事会成员中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

二、公司第八届董事会各专门委员会组成情况

公司董事会下设战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会组成情况如下：

专门委员会 召集人（主任委员） 委 员

战略与可持续发展委员会 李云峰 李世江、李凌云、陈晓岚、于清

教

审计委员会 谢香兵 李凌云、陈晓岚

提名委员会 于清教 李世江、陈晓岚

薪酬与考核委员会 陈晓岚 李云峰、谢香兵

以上董事会专门委员会委员任期与公司第八届董事会任期一致。其中，审计委 员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数并由独立董事担任 召集人，审计委员会召集人谢香兵先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不 在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法规及《公司章程》的要求。

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的情况

总经理：李云峰先生

副总经理：赵永锋先生、周小平女士

财务总监：程立静先生

董事会秘书：彭超先生

证券事务代表：原秋玉女士

内部审计负责人：田飞燕女士

四、部分董事、监事、高级管理人员离任情况

1、公司部分董事、监事、高级管理人员离任情况如下：

姓名 原任职务 离职原因 离任后是否仍 持有公司股份 占总股本
在公司任职 数量（股） 比例

韩世军 董事 换届 是 3,401,517 0.29%

梁丽娟 独立董事 换届 否 0 0.00%

薛旭金 副总经理 换届 是 420,000 0.04%

郝建堂 副总经理 换届 是 728,477 0.06%

王泽国 副总经理 换届 是 490,000 0.04%

田年益 副总经理 换届 是 140,000 0.01%

张小霞 副总经理 换届 是 674,380 0.06%

闫春生 总工程师 ……
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