公告日期：2025-12-12

多氟多新材料股份有限公司

章 程

(2025 年 12 月修订)

目 录

第一章 总则 ...... 3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 4
第三章 股份 ...... 5
第四章 股东和股东会 ...... 8
第五章 董事和董事会 ...... 28
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 45
第七章 党建工作 ...... 47
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 48
第九章 通知和公告 ...... 54
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 55
第十一章 修改章程 ...... 59
第十二章 附则 ...... 59

第一章 总则

第一条 为维护多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，充分发挥中国共产党多氟多新材料股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”）的政治核心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中国共产党章程》（以下简称“《党章》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由多氟多化工有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司在焦作市市场监督管理局注册登记，现持有统一社会信用代码为 91410800719115730E 的《营业执照》。

第三条 公司于 2010 年 4 月 21 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 27,000,000 股，于 2010 年 5
月 18 日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：多氟多新材料股份有限公司

公司英文全称：Do-Fluoride New Materials Co.,Ltd.

第五条 公司住所：河南省焦作市中站区焦克路

邮政编码：454191

第六条 公司注册资本为人民币 1,190,432,569 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长或总经理为公司的法定代表人，具体人选由董事会决定。

担任法定代表人的董事长或总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、高级管理人员。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。

第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十四条 公司的经营宗旨：秉承“氟通四海、锂行天下、硅达五洲、硼程万里、智创未来”的发展使命，立志做全球氟材料行业引领者，不断探求氟在人类生活和工业应用中的无限可能，为推动新能源产业绿色发展、半导体高端新材料国产化贡献智慧，为股东和社会创造价值。

第十五条 经公司登记机关依法登记，公司的经营范围为：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；包装装潢印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；电池制造；电池销售；技术进出口；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；有色金属合金制造；有色金属合金销售；新型陶瓷材料销售；半导体照明器
件制造；软件开发；软……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。