公告日期：2025-12-12

多氟多新材料股份有限公司

子公司管理制度

第一章 总则

第一条 为加强多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”）子公司的管理，确保子公司规范、高效、有序的运作，促进子公司健康发展，维护公司和投资者合法权益。根据《公司法》《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《多氟多新材料股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所称子公司是依法设立的具有独立法人资格主体，纳入公司合并报表范围内的全资或控股子公司。

第三条 子公司需遵守证券监管部门对上市公司的各项管理规定，涉及收购兼并、对外投资、对外担保、资产处置、利润分配、关联交易等重大事项的决策权限及流程按照公司相关管理制度执行。

第四条 子公司董事、监事及高级管理人员应严格执行本制度，并应依照本制度及时、有效地做好管理工作。

第二章 规范运作

第五条 子公司应当依据《公司法》及有关法律法规和子公司的公司章程的有关规定，结合自身特点，建立健全法人治理结构和内部管理制度。

第六条 子公司应依法设立股东会、董事会。全资子公司可不成立董事会，只设立执行董事。控股子公司根据自身情况，可不设监事会，只设 1-2 名监事。
第七条 子公司应按照其公司章程规定召开股东会、董事会或监事会。会议记录或会议决议须由到会董事、股东或其授权代表、监事签字。

第八条 公司应积极行使股东权利，包括但不限于股东提案权、在股东会上的表决权和提议召开子公司股东会的权利等，依照法律、法规和规范性文件的相关规定维护自身的合法权益。

第九条 子公司涉及收购兼并、对外投资、对外担保、对外财务资助、资产
公司根据《公司章程》、《对外投资管理办法》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》等内部制度，履行相应的审批程序后，子公司再履行审议程序。
第十条 子公司召开年度董事会、股东会的会议材料和决议，应在召开后 2
个月内报公司证券部备案。

第十一条 子公司必须依照公司档案管理规定履行档案管理职责，对公司章程、股东会决议、董事会决议、监事会决议、营业执照、印章及各类重大合同等重要文件进行妥善保管。

第三章 经营管理

第十二条 子公司应服从公司的发展战略与产业布局，各项经营活动必须遵守国家各项法律、法规和政策，根据公司总体发展规划、经营计划，每年制定经济责任制提交人力资源部，围绕公司发展战略，完成年度经营目标。

第十三条 公司按照子公司的《公司章程》或《投资合作协议》规定向子公司委派或推荐董事、监事、高级管理人员及其他管理人员（以下合称“公司派出人员”），公司派出人员由董事长决定。

第十四条 子公司经理层应定期或不定期向公司进行工作汇报，内容包括子公司经营计划执行情况、经营状况等；以及重要工作发生动态变化的第一时间汇报公司，比如安全环保突发事项、项目进展、职能部门负责人或关键、重要岗位人员的调整、变动以及其他重大事项等。

第十五条 公司派出人员应积极协调公司与子公司之间的有关工作，忠实、勤勉、尽职尽责，切实维护公司在子公司中的利益不受侵犯；定期或不定期向公司汇报任职子公司的生产经营情况。

第十六条 公司的各职能部门应对子公司的相关业务进行指导，并有权进行检查和监督。

第十七条 子公司经营过程中出现异常情况时，应及时告知公司，由公司协助子公司解决、处理。

第四章 人力资源管理

第十八条 子公司人力资源管理需围绕公司战略，遵循战略一致性、依法合规、统一管控与适度授权结合、公平公正原则，确保与公司整体目标契合。

第十九条 公司人力资源部负责制度制定、关键人才管理等；子公司人力部门处理日常管理、计划实施等；子公司管理层参与战略决策与团队建设，协同推进人力工作。

第二十条 为更好地贯彻落实公司的发展战略，完善子公司的激励约束机制，有效调动子公司高层管理人员的积极性，公司应建立对各子公司的绩效考核和激励约束制度。

第二十一条 子公司的岗位设置由公司人力资源部统筹进行规划及完善。

第二十二条 子公司的高级管理人员或职能部门负责人、关键和重要岗位人员的调整和变动，应当及时报备公司。

第二十三条 公司派出人员在子公司任职期间，应按公司管理层要求于每年度结束后向公司管理层提交年度述职报……
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