公告日期：2025-04-24

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2025-032

多氟多新材料股份有限公司

第七届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次会议
通知于 2025 年 4 月 12 日通过电子邮件方式向各董事发出，会议于 2025 年 4 月 22 日
上午9：00在焦作市中站区焦克路公司科技大厦五楼会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应出席董事 9 人，亲自出席本次会议的董事共计 9 人，会议由董事长李世江先生主持，监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。
二、董事会会议审议情况

会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《2024 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《2024 年度董事会工作报告》，并同意提交 2024 年年度股东大会审
议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《2024 年度董事会工作报告》详见《2024 年年度报告》第三节、第四节。第七届独立董事向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《2024 年年度报告》（全文及摘要），并同意提交 2024 年年度股东大
会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《2024 年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2024 年年
度报告摘要》（公告编号：2025-036）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过《2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

详见 2025 年 4 月 24 日公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《多氟多新材料股份有限公司 2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

5、审议通过《2024 年度募集资金存放与使用情况报告的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经审议，公司 2024 年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

详见 2025 年 4 月 24 日公司刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-034）。保荐机构对本议案的核查意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见 2025 年 4 月 24 日公司刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编
号 ： 2025-035 ）。 保 荐 机 构 对 本 议 案 的 核 查 意 见 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过《2024 年财务决算的议案》，并同意提交 2024 年年度股东大会审议。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《2024 年利润分配预案的议案》，并同意提交 2024 年年度股东大会
审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润-308,486,753.57 元，提取盈余公积 12,983,208.97 元，其他综合收益结转留存收益 13,872.25 元，加年初未分配利润 2,693,452,652.93 元，减去公司
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