公告日期：2025-04-24

中国国际金融股份有限公司

关于多氟多新材料股份有限公司

2024 年度持续督导定期现场检查报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律、法规和规范性文件的要求，中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“持续督导机构”）作为多氟多新材料股份有限公司（以下简称“多氟多”、“公司”）的持续督导机构，对多氟多进行了持续督导现场检查，具体报告如下：
保荐人名称：中国国际金融股份有限公司 被保荐公司简称：多氟多

保荐代表人姓名：严焱辉 联系电话：010-65051166

保荐代表人姓名：左飒 联系电话：010-65051166

现场检查人员姓名：严焱辉、左飒

现场检查对应期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日（“核查期间”）

现场检查时间：2025 年 4 月 17 日至 2025 年 4 月 18 日

一、现场检查事项 现场检查意见

（一）公司治理 是 否 不适用

现场检查手段：查阅公司章程和各项规章制度；查阅公司三会记录和文件等。

1.公司章程和公司治理制度是否 √

完备、合规

2.公司章程和三会规则是否得到 √

有效执行
3.三会会议记录是否完整，时间、

地点、出席人员及会议内容等要 √

件是否齐备，会议资料是否保存
完整

4.三会会议决议是否由出席会议 √

的相关人员签名确认
5.公司董监高是否按照有关法律

法规和本所相关业务规则履行 √

职责

6.公司董监高如发生重大变化，

是否履行了相应程序和信息披 √

露义务
7.公司控股股东或者实际控制人

如发生变化，是否履行了相应程 √

序和信息披露义务

8.公司人员、资产、财务、机构、 √

业务等方面是否独立

9.公司与控股股东及实际控制人 √

是否不存在同业竞争
（二）内部控制
现场检查手段：查阅内部审计部门和审计委员会相关资料等
1.是否按照相关规定建立内部审

计制度并设立内部审计部门（如 √

适用）

√（本次向
特定对象发
2.是否在股票上市后六个月内建 行股票前，
立内部审计制度并设立内部审 公司已建立
计部门（如适用） 内审制度并
设立内审部
门）

3.内部审计部门和审计委员会的 √

人员构成是否合规（如适用）
4.审计委员会是否至少每季度召

开一次会议，审议内部审计部门 √

提交的工作计划和报告等（如适
用）
5.审计委员会是否至少每季度向

董事会报告一次内部审计工作 √

进度、质量及发现的重大问题等
（如适用）
6.内部审计部门是否至少每季度
向审计委员会报告一次内部审

计工作计划的执行情况以及内 √

部审计工作中发现的问题等（如
适用）
7.内部审计部门是否至少每季度

对募集资金的存放与使用情况 √

进行一次审计（如适用）
8. 内部审计部门是否在每个会

计年度结束前二个月内向审计 √

委员会提交次一年度内部审计

工作计划（如适用）
9.内部审计部门……
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