公告日期：2025-04-24

中国国际金融股份有限公司

关于多氟多新材料股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构”）作为多氟多新材料股份有限公司（以下简称“多氟多”或“公司”）持续督导保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对多氟多 2021年非公开发行股票部分募投项目延期事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕313 号文《关于核准多氟多化工股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司以 16.60 元/股的发行价格非公开发行人民币普通股（A 股）69,277,108 股，募集资金总额为 1,149,999,992.80元，扣除各项发行费用 8,618,634.26 元后的实际募集资金净额为 1,141,381,358.54元。

上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华验字[2021]000298 号《验资报告》验证。公司已在银行开设了专户存储上述募集资金。
二、募集资金投资项目情况

根据公司披露的《多氟多化工股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票
预案》中约定的募集资金使用计划及募集资金到账情况，募集资金投资项目情况具体如下：

单位：万元

序 承诺投资 调整后投资 截至 2024 年 截至 2024 年
号 项目名称 总额 总额 12 月 31 日累 12 月 31 日投
计投入金额 资进度（%）

年产 3 万吨超净

1 高纯电子级氢氟 35,000.00 34,138.14 34,138.14 100.00

酸项目

年产 3 万吨超净

2 高纯湿电子化学 20,000.00 20,000.00 11,643.86 58.22

品项目

年产 3 万吨高性

3 能无水氟化铝技 26,000.00 26,000.00 23,947.84 92.11

术改造项目

4 补充流动资金 34,000.00 34,000.00 34,000.00 100.00

合计 115,000.00 114,138.14 103,729.84

三、本次募集资金实际使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司对此次募集资金项目累计投入 103,729.84 万
元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币
2,255.39 万元；于 2021 年 5 月 13 日起至 2024 年 12 月 31 日止期间使用募集资
金人民币 101,474.45 万元。募集资金账户累计结息共计 569.94 万元。使用募集资金永久补充流动资金 34,000.00 万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金 0
万元。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 10,978.24 万元。

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：

单位：元

银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储
方式

中国工商银行焦 1709022029200148637 150,000,000.00 23,605,009.66 活期
作民主路支行
中国建设银……
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