公告日期：2025-04-24

多氟多新材料股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

（独立董事：梁丽娟）

各位股东及股东代表：

本人作为多氟多新材料股份有限公司(以下简称“公司”)的第七届董事会独立董事及审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员,本着对全体股东负责的态度，在任职期间依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及公司《章程》《独立董事工作制度》赋予的职权，审慎认真地行使公司和股东赋予的权利，积极参加股东大会、董事会及专门委员会会议，关心公司生产和经营状况，为公司发展出谋划策，以审慎的态度对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，切实维护公司和股东特别是公众股东的合法权益，维护独立董事的独立性，勤勉尽责地履行了独立董事应尽的职责和义务。现将本人 2024 年度履职情况总结如下：

一、个人基本情况

本人梁丽娟，1965 年 10 月出生，中国国籍，硕士研究生学历，会计学教授，
硕士研究生导师，中国非执业注册会计师。自 1987 年 7 月以来在河南理工大学从事会计教学和科研工作，曾任焦作万方铝业股份有限公司第三届和第四届独立董事、公司第三届、第四届和第六届独立董事，现任公司独立董事、龙佰集团股份有限公司独立董事、河南理工大学会计学教授。

报告期内，本人具备法律法规所要求的独立性，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、2024年度履职情况

2024 年度，本人忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席公司股东大会、董事会、董事会专门委员会以及独立董事专门会议，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2024 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

（一）出席股东大会的情况

2024年度，本人任期内公司共召开 4 次股东大会，本人均列席参会。

（二）出席董事会会议情况

2024年度，本人任期内公司共召开9次董事会，本人出席会议情况如下：

本年度应出席董事会次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

9 9 0 0

1、本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票。

2、2024 年度无授权委托其他独立董事出席会议情况。

3、2024 年度本人未对公司任何事项提出异议。

（三）出席董事会专门委员会情况

1、审计委员会

本人作为董事会审计委员会主任委员，主持召开了委员会日常会议，认真履行职责，根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查；审核公司的财务信息及其披露情况；对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握 2024 年度审计工作安排及审计工作进展情况，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

2、薪酬与考核委员会

本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，出席了委员会的日常会议，对公司薪酬政策与方案进行研究，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

审计委员会 薪酬与考核委员会

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

5 5 1 1

3、独立董事专门会议

2024 年度出席了 2 次会议，就公司年度日常关联交易额度预计、控股子公
司拟申请在新三板挂牌事项认真审议并同意提交董事会审议。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训、与会计师事务所就相关问题进行有效
探讨和交流，维护了审计结果的客观公正。

（五）现场工作的时间、内容等情况

2024 年，本人积极参加董事会、股东大会，与公司董事、监事、高级管理人员及相关部门负责人沟通，了解公司经营、财务状况及内部控制工作情况并交换意见，同时，本人还不定期到公司主要经……
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