公告日期：2025-10-25

证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2025-047
许昌远东传动轴股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2025 年 10 月 23 日，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董
事会第十七次会议以现场表决方式在公司办公楼三楼会议室召开。本次会议通知已于
2025 年 10 月 12 日以书面、电子邮件等方式送达公司董事、高级管理人员及其他与会
人员。本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（其中：委托出席的董事
0 名，以通讯表决方式出席会议的董事 0 名），缺席会议的董事 0 名。本次董事会会议
由董事长刘延生先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：

议案一：《2025 年第三季度报告全文》；

报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。

议案二：《公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；

同意在遵循股东利益最大化原则的基础上，并保证募集资金投资项目顺利进行、不影响募集资金使用的前提下，使用募集资金专户中不超过人民币 4.3 亿元的募集资金进行现金管理，现金管理品种为商业银行发行的安全性高、流动性好、满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品（包括但不限于定期存款、结构性存款、银行理财产品等）。上述投资产品不得进行质押，有效期限为自公司董事会审议通过之日起十二个月内。在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用，到期后将及时归还至募集资金专户。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、董事会审计委员会决议。
特此公告。

许昌远东传动轴股份有限公司董事会
2025 年 10 月 25 日

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