公告日期：2026-02-03

证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2026-004
北京四维图新科技股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 1
月26日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体董事及有关人员发出了
《关于召开公司第六届董事会第十七次会议的通知》。2026 年 2 月 2 日
公司第六届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）以非现场会议方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司副董事长程鹏先生主持，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《北京四维图新科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；

根据《公司法》的要求和《公司章程》的相关规定，经与会董事讨论，一致同意选举张盈女士为公司第六届董事会董事长，任期与第六届董事会任期一致。张盈女士简历详见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过《关于取消为全资子公司合肥四维图新科技有限公司提供担保暨变更为以子公司房产抵押向银行申请贷款的议案》；

同意公司全资子公司合肥四维图新科技有限公司（以下简称“合肥四维”）将“四维图新合肥大厦项目”房产抵押至中国工商银行股份有限公司合肥科技支行，同时公司取消为合肥四维申请的 2.2 亿元人民币贷款授信提供的保证担保。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于取消为全资子公司合肥四维图新科技有限公司提供担保暨变更为以子公司房产抵押向银行申请贷款的公告》。
3. 审议通过《关于预计公司与四维智联（南京）科技股份有限公司发生日常关联交易的议案》。

同意公司及子公司与四维智联（南京）科技股份有限公司等相关主体的日常关联交易预计 10,745 万元。关联董事程鹏先生回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于预计公司与四维智联（南京）科技股份有限公司发生日常关联交易的公告》。

三、备查文件

第六届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司董事会
二〇二六年二月二日

附件：张盈女士简历

张盈女士，1986 年 2 月出生，汉族，湖北黄冈人，中共党员，2006
年 6 月加入中国共产党，2009 年 7 月参加工作，对外经济贸易大学金融
学院金融学专业毕业，研究生学历，经济学硕士，助理研究员职称。现任公司董事长，北京亦庄国际投资发展有限公司党委委员、董事、副总经理。

2009 年 7 月至 2010 年 7 月任职于北京市金融工作局政策法规处（研
究室）；2010 年 7 月至 2013 年 7 月任北京市金融工作局政策法规处（研
究室）副主任科员；2013 年 7 月至 2014 年 4 月任北京市金融工作局政策
法规处（研究室）主任科员；2014 年 4 月至 2019 年 1 月任北京市金融工
作局研究室主任科员（其间：2015 年 9 月至 2016 年 9 月挂职北京市金融
发展促进中心，2016年9月至2017年9月挂职中国建设银行北京市分行）；
2019 年 1 月至 2019 年 6 月任北京市地方金融监督管理局银行保险处（金
融机构服务处）主任科员；2019 年 6 月至 2019 年 11 月任北京市地方金
融监督管理局银行保险处（金融机构服务处）二级主任科员；2019 年 11月至 2020 年 6 月任北京市地方金融监督管理局银行保险处（金融机构服
务处）一级主任科员；2020 年 6 月至 2024 年 9 月任北京经济技术开发区
商务金融局副局长（其间：2023 年 12 月至 2024 年 11 月挂任中国证券监
督管理委员会公司债券监管部综合处副处长）；2024 年 9 月至 2025 年 6
月任北京亦庄国际投资发展有限公司董事、副总经理；2025 年 6 月至今任北京亦庄国际投资发展有限公司党委委员、董事、副总经理；2026 年2 月起任北京四维图新科技股份有限公司董事长。

截止目前，张盈……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。