公告日期：2025-11-15

证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2025-079

北京四维图新科技股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 01 日 15:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 01 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025

年 12 月 01 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司通过 深圳证券交
易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向 全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内 通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方 式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票 结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式， 同一股份只能选择其中一种方式。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 26 日

7、出席对象：

（1）于 2025 年 11 月 26 日 15:00 下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席
股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）公司董事会同意列席的其他人员。

8、会议地点：北京市海淀区永旭南路 1 号四维图新大厦 A 座 1303 会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

变更英文名称、调整治理结构并修订《公

1.00 非累积投票提案 √

司章程》的议案

2.00 关于修订《股东会议事规则》的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 非累积投票提案 √

5.00 关于修订《信息披露管理制度》的议案 非累积投票提案 √

6.00 关于修订《投资决策管理制度》的议案 非累积投票提案 √

7.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案 非累积投票提案 √

8.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案 非累积投票提案 √

9.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案 非累积投……
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