公告日期：2025-11-15

北京四维图新科技股份有限公司

投资决策管理制度

（2025年11月修订）

第一章 总则

第一条 为规范北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）的投资决策程序，
建立系统完善的投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有效防范各
种风险，保障公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、国家其他有关法律、法规以及
《北京四维图新科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有
关规定，制定本制度。

第二条 公司的投资行为分为对内投资和对外投资。

对内投资主要指公司为扩大现有产品的生产、销售规模或为实现新产品的研
发、生产、销售而实施的投资，包括技改投资、追加流动资金和购建固定资
产、研发投资等；年度经营计划经董事会批准的视同已履行全部必须的审批
程序。

对外投资主要指权益性投资，是指公司为实现获取未来收益而将公司的货币
以及经资产评估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、商标权、
土地使用权等无形资产作价出资等，进行各种形式的投资活动。对外投资中
又包括长期投资和短期投资两类：

（一） 短期投资主要指：公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含
一年）的投资，包括各种股票、债券、基金等；

（二） 长期投资主要指：公司投出的在一年内不能随时变现或超过一年外
的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资。

第三条 公司所有投资行为应符合国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
的规定，符合公司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，有利于
提高公司的盈利能力和抗风险能力，有利于公司的可持续发展。

第二章 投资的审批权限

第四条 股东会的权限。公司发生的投资事项达到下列标准之一的，应经董事会审议
通过后，提交股东会审议：

（一） 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上，该
交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准；

（二）交易标的（如股权）涉及的资产净额占公司最近一期经审计净资产的
50%以上，且绝对金额超过 5000 万元，该交易涉及的资产净额同时存在账
面值和评估值的，以较高者为准；

（三） 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最
近一个会计年度经审计主营业务收入的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万
元；

（四） 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近
一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元；

（五） 交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资
产的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元；

（六）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，
且绝对金额超过五百万元。

上述指标计算涉及的数据为负值的，取其绝对值计算。

第五条 董事会的审批权限。公司发生的投资事项达到下列标准之一的，应经董事会
审议通过：

（一） 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上，该
交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准；

（二）交易标的（如股权）涉及的资产净额占公司最近一期经……
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