公告日期：2025-11-15

北京四维图新科技股份有限公司

经理工作细则

第一章 总则

第一条 为进一步完善北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）的治理结
构和经营运作系统，促进经营管理的制度化、规范化、科学化，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及《北京四维图新科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本细则。

第二条 公司依法设置经理和副经理、财务总监（财务负责人）等高级管理人员（以下
简称“高管”），高管应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行诚信和勤勉的义务。经理对公司董事会负责并报告工作，副经理、财务总监（财务负责人）等高管对经理负责并报告工作。

第二章 经理的任免

第三条 经理任职，应当具备下列条件：

（一）个人品质：有较强的责任心，积极进取、忠实勤勉、廉洁奉公、民主公道，严于律已，宽以待人等。

（二）职业操守：

1、具备高度的敬业精神，全力履行好自己的职责，忠实地维护公司利益；

2、严守公司商业秘密，不将公司商业秘密透露给任何未经董事会批准的第三方。

3、专业素质与能力：具有丰富的战略规划、经营管理（包括生产、营销、财务、人事等）、人际交往等方面的专业知识和能力。

4、经历与实践经验：具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行的生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规。

第四条 有下列情形之一的，不得担任公司经理及其他高管：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾两年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理并对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；

（六）被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限未满的；

（八）法律、行政法规、部门规章或者深圳证券交易所规定的其他内容。

第五条 公司违反第四条规定委派、聘任高管，该委派或者聘任自始无效。高管在任职
期间出现第四条情形的，应当立即停止履职并辞去职务；高级管理人员未提出辞职的，董事会知悉或者应当知悉该事实发生后应当立即按规定解除其职务。 董事会提名委员会应当对高级管理人员的任职资格进行评估， 发现不符合任职资格的，及时向董事会提出解聘建议。
第六条 公司设经理 1 名，副经理若干名，财务总监（财务负责人）1 名，实行董事会
聘任制，每届任期为 3 年，可连聘连任。经理任期届满但在董事会聘任的新任经理就任前，原经理仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行经理职务。

第七条 董事可兼经理，非董事也可聘为经理，但国家公务员不得兼任公司经理和其他
高管。

第八条 公司高管的聘任，采取下列方式：

（一）公司经理由董事会聘任或者解聘；

（二）公司副经理、财务总监（财务负责人）等高管由公司经理提名，由董事会审议通过并决定聘任。

第九条 公司高管的解聘，采取下列方式：

（一）解聘公司经理，应由公司董事长或全体董事二分之一以上提出解聘意向和理由，董事会决定解聘；

（二）解聘公司副经理、财务总监（财务负责人）等由经理或全体董事二分之一以上提出理由，由董事会决定解聘。

第十条 在任期届满以前，高管可以提出辞职。有关辞职的具体程序和办法由高管与公
司之间的劳动合同规定。

第三章 经理的权限

第十一条 根据《公司法》、《公司章程》的规定，经理主持公司日常工作，职责具体
为：

（一）主持公司日常经营与管理工作，组织实施董事会的决议、公司年度经营计划和投资方案，并向董事会报告工作；

（二）拟订公司中长期发展规划与年度生产经营计划；

（三）拟订公司年度财务预决算……
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