公告日期：2025-04-26

北京四维图新科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（王啸）

本人作为北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》等相关法律法规的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，积极出席公司 2024 年度相关会议，认真审议会议各项议案，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益，现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

王啸先生，中国国籍，无境外居留权，1975 年 1 月出生，管理学
博士学位，中国注册会计师，特许金融分析师（CFA），中央财经大学中国精算研究院教授（兼职），取得上海证券交易所独立董事任职资格。先后任 IDG 资本合伙人，高瓴投资业务合伙人，CPE 源峰董事总经理及投委会委员。

本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席股东大会及董事会情况

2024 年，公司共召开 6 次董事会会议，本人认真审阅公司会议
相关资料，审慎行使表决权，根据相关规则对调整独立董事津贴议案进行回避。除该议案外，对董事会其余议案均投出赞成票，未有对议案投反对票、弃权票的情况。

2024 年，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策、投资决策和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

应出席董 出席董事会会议的情况 出席股
事会会议 东大会
亲自出席 现场出席 通讯出席 委托出席 缺席

次数 次数

6 6 1 5 0 0 2

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

1、审计委员会

2024 年，公司审计委员会共召开 6 次会议，期间未有委托他人
出席或缺席的情况。作为审计委员会主任委员，按照《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》相关规定开展工作，对公司年度审计报告、内控评价报告、募集资金存放与使用情况、财务收支内部审计报告、审计部工作总结与计划等议案进行认真审阅，履行审计委员会主任委员的责任和义务。

2、薪酬与考核委员会

2024 年，公司薪酬与考核委员会共召开 4 次会议，期间未有委
托他人出席或缺席的情况。作为薪酬与考核委员会委员，按照《公司章程》《独立董事工作制度》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
相关规定开展工作，对高级管理人员薪酬、调整独立董事津贴、限制性股票解除限售议案进行认真审核，履行薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

3、独立董事专门会议

2024 年，公司独立董事专门会议共召开 3 次会议，期间未有委
托他人出席或缺席的情况。独立董事专门会议按照《公司章程》和《独立董事专门会议工作制度》相关规定开展工作，对日常关联交易以及关联投资议案进行认真审核，履行独立董事责任和义务。

（三）行使独立董事职权情况

在 2024 年度履行独立董事职责的过程中，未发现公司有依据相关法律和规章规定需要独立董事依法行使特别职权的事项。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人作为独立董事与公司审计部及信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)进行多次沟通，听取审计部关于内部审计计划及工作情况的汇报，与信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)就年度审计计划、年度审计情况、年度审计结果进行沟通，了解年度审计工作安排及审计工作进展情况，履行独立董事职责。

（五）维护投资者合法权益情况

1、面对提交至董事会及专门委员会、独董专门会议审议的各项议案及其附件材料，秉持严谨认真的态度进行审核，积极向相关部门及人员深入了解议案的背景以及决策依据，凭借自身专业知识，针对各项议案提出专业建议。在对各项议案进行表决时，始终基于充分了
解的情况，恪守独立、客观、审慎的原则行使表决权，力求保障公司决策的科学性和合理性

2、持续监督公司严格依照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证……
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