公告日期：2025-04-26

证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2025-016
北京四维图新科技股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 4
月 14 日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体董事、监事及有关人员发出了《关于召开公司第六届董事会第九次会议的通知》。2025 年 4 月 25日公司第六届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）以非现场会议方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长张鹏先生主持，监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《北京四维图新科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》，并同意提交 2024 年
度股东大会审议；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

报告全文详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”。

公司独立董事李克强先生、王小川先生、王啸先生向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上述职，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度独立董事述职报告》。

2、审议通过《公司 2024 年度报告全文及其摘要》，并同意提交 2024
年度股东大会审议；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度
报 告 》， 刊 登 于 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告摘要》。

3、审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》，并同意提交 2024 年
度股东大会审议；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度财务决算报告》。

4、审议通过《关于公司 2024 年度不进行利润分配的预案》，并同意提交 2024 年度股东大会审议；

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（XYZH/2025BJAA7B0376），2024 年度公司合并实现归属上市公司股东的净利润为-1,094,505,368.26 元，期末未分配利润金额为-972,744,761.40 元。母公司实现净利润为 18,324,842.37 元，期末未分配利润金额为-392,941,074.52 元。

综合考虑各方面因素，公司拟定的 2024 年度利润分配预案为：2024年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

鉴于公司 2024 年度净利润为负值，不满足规定的现金分红条件。为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司实际经营计划和资金需求，公司 2024 年度拟不进行利润分配，符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明》。
5、审议通过《公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

保荐机构出具了核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中信证券股份有限公司关于北京四维图新科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见》、《北京四维图新科技股份有限公司 2024 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

6、审议通过《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》；

“自动驾驶地图更新及应用开发项目”已达到预定可使用状态，满足
结项条件。同意将“自动驾驶地图更新及应用开发项目”的结余募集资金9……
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