公告日期：2025-04-26

北京四维图新科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（王小川）

本人作为北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》等相关法律法规的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，积极出席公司 2024 年度相关会议，认真审议会议各项议案，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益，现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

王小川先生，中国国籍，无境外居留权，1978 年 10 月出生，博
士研究生学历。曾任北京搜狐新时代信息技术有限公司 CTO、北京搜
狗科技发展有限公司 CEO，曾于 2014 年 1 月 27 日至 2017 年 5 月 18
日担任公司独立董事职务。现任公司独立董事，北京百川智能科技有限公司，北京伍季科技有限公司执行董事、总经理等职务。

本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席股东大会及董事会情况

2024 年，公司共召开 6 次董事会会议，本人认真审阅公司会议
相关资料，审慎行使表决权，根据相关规则对调整独立董事津贴议案进行回避。除该议案外，对董事会其余议案均投出赞成票，未有对议案投反对票、弃权票的情况。

2024 年，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策、投资决策和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

应出席董 出席董事会会议的情况 出席股

事会会议 东大会
次数 亲自出席 现场出席 通讯出席 委托出席 缺席 次数

6 6 1 5 0 0 1

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

1、提名委员会

本人为提名委员会委员，2024 年度，公司未召开提名委员会会议。

2、薪酬与考核委员会

2024 年，公司薪酬与考核委员会共召开 4 次会议，期间未有委
托他人出席或缺席的情况。作为薪酬与考核委员会主任委员，按照《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》相关规定开展工作，对高级管理人员薪酬、调整独立董事津贴、限制性股票解除限售议案进行认真审核，履行薪酬与考核委员会主任委员的责任和义务。

3、独立董事专门会议

2024 年，公司独立董事专门会议共召开 3 次会议，期间未有委
托他人出席或缺席的情况。独立董事专门会议按照《公司章程》《独
立董事工作制度》和《独立董事专门会议工作制度》相关规定开展工作，对日常关联交易以及关联投资议案进行认真审核，履行独立董事责任和义务。

（三）行使独立董事职权情况

在 2024 年度履行独立董事职责的过程中，未发现公司有依据相关法律和规章规定需要独立董事依法行使特别职权的事项。

（四）维护投资者合法权益情况

1、对提及审议的各项议案及其附件材料进行细致审核，深入向相关人员了解议案的背景与决策依据。凭借专业素养，提出相应意见和建议，并在此基础上，秉持独立、客观、审慎的态度行使表决权。
2、督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《信息披露管理制度》的规定，规范开展信息披露工作，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整，保障投资者知情权。

3、持续学习专业知识，深入了解公司生产经营与管理等制度的优化及执行情况，密切关注董事、高级管理人员履职表现、定期报告、信息披露及其他关键事项，维护公司整体利益、股东合法权益不受侵害。

（五）在上市公司现场工作情况

报告期内，本人利用参加公司会议的机会及日常时间了解公司经营情况和财务状况，并对内部控制等制度的建设以及董事会决议执行、
信息披露事务管理执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进展等情况进行核查和监督，并对公司定期报告、股权激励、关联交易、持股计划展期、财务资助等事项做出客观、公正的判断。与公司经营层沟通，及时获知公司重大事项进展情况，并根据经验提出建议。……
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