公告日期：2025-04-26

证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2025-017
北京四维图新科技股份有限公司

第六届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事
会第七次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 4 月 25 日以非现
场会议方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式
和电话方式送达全体监事、董事会秘书及有关人员。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由公司监事会主席张栩娜女士主持，董事会秘书孟庆昕女士列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《北京四维图新科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》，并同意提交 2024
年度股东大会审议；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。

2、审议通过《公司 2024 年度报告全文及其摘要》，并同意提交2024 年度股东大会审议；

监事会的专项审核意见为：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年度报告全文及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》，刊登于《证券时报 》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告摘要》。

3、审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》，并同意提交 2024
年度股东大会审议；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度财务决算报告》。

4、审议通过《关于公司 2024 年度不进行利润分配的预案》，并同意提交 2024 年度股东大会审议；

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（XYZH/2025BJAA7B0376），2024 年度公司合并实现归属上市公司股东的净利润为-1,094,505,368.26 元，期末未分配利润金额为-972,744,761.40 元。母公司实现净利润为 18,324,842.37 元，期末未分配利润金额为-392,941,074.52 元。

综合考虑各方面因素，公司拟定的 2024 年度利润分配预案为：2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
监事会认为，鉴于公司 2024 年度净利润为负值，不满足规定的现金分红条件。为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司实际经营计划和资金需求，公司 2024年度拟不进行利润分配，符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，同意公司 2024 年度不进行利润分配的预案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

5、审议通过《公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

经审核，监事会认为：公司 2024 年度募集资金年度存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理和使用办法的规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

6、审议通过《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补
充流动资金的议案》；

经审议，监事会认为“自动驾驶地图更新及应用开发项目”已达到预定可使用状态，满足结项条件。公司本次使用“自动驾驶地图更新及应用开发项目”结余募集资金永久补充流动资金，结合了公司情况及财务情况，符合公司的整体利益和长远发展，有助于提高募集资金使用效率、降低财务成本，不存在……
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