公告日期：2025-04-26

北京四维图新科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（李克强）

本人作为北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》等相关法律法规的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，积极出席公司 2024 年度相关会议，认真审议会议各项议案，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益，现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

中国国籍，无境外居留权，1963 年 1 月出生，车辆工程专业工学
博士。曾任重庆大学汽车工程系教授、清华大学汽车工程系教授、清华大学汽车工程系主任。现任公司独立董事，清华大学汽车车辆与运载学院教授、清华大学智能绿色车辆与交通全国重点实验室主任，重庆长安汽车股份有限公司、广汽埃安新能源汽车股份有限公司独立董事，招商局检测技术控股有限公司外部董事。

本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席股东大会及董事会情况

2024 年，公司共召开 6 次董事会会议，本人认真审阅公司会议
相关资料，审慎行使表决权，根据相关规则对调整独立董事津贴议案进行回避。除该议案外，对董事会其余议案均投出赞成票，未有对议案投反对票、弃权票的情况。

2024 年，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策、投资决策和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

应出席董 出席董事会会议的情况 出席股
事会会议 东大会
亲自出席 现场出席 通讯出席 委托出席 缺席

次数 次数

6 6 0 6 0 0 0

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

1、提名委员会

本人为提名委员会主任委员，2024 年度，公司未召开提名委员会会议。

2、审计委员会

2024 年，公司审计委员会共召开 6 次会议，期间未有委托他人
出席或缺席的情况。作为审计委员会委员，按照《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》相关规定开展工作，对公司年度审计报告、内控评价报告、募集资金存放与使用情况、财务收支内部审计报告、审计部工作总结与计划等议案进行认真审阅，履行审计委员会委员的责任和义务。

3、独立董事专门会议

2024 年，公司独立董事专门会议共召开 3 次会议，期间未有委
托他人出席或缺席的情况。独立董事专门会议按照《公司章程》和《独立董事专门会议工作制度》相关规定开展工作，对日常关联交易以及关联投资议案进行认真审核，履行独立董事责任和义务。

（三）行使独立董事职权情况

在 2024 年度履行独立董事职责的过程中，未发现公司有依据相关法律和规章规定需要独立董事依法行使特别职权的事项。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人作为独立董事与公司审计部及信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)进行多次沟通，听取审计部关于内部审计计划及工作情况的汇报，与信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)就年度审计计划、年度审计情况、年度审计结果进行沟通，了解年度审计工作安排及审计工作进展情况，履行独立董事职责。

（五）维护投资者合法权益情况

1、仔细审查提交至会议讨论的各类提案及其相关文件，与相关人员沟通以全面了解提案的背景信息及决策依据，并凭借自身专业知识给出相关建议，在充分掌握情况后独立、客观、谨慎地行使表决权。
2、监督公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及公司《信息披露管理制度》，严格规范信息披露工作，保障公司信息披露的真实、准确、及时、完整。

3、持续学习专业知识，密切关注公司生产经营和管理等制度的
建设与执行情况，跟踪董事、高级管理人员履职表现，关注定期报告、信息披露等事项，维护公司整体利益及股东合法权益。

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