公告日期：2025-04-26

中信证券股份有限公司

关于北京四维图新科技股份有限公司

部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的

核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称中信证券或保荐机构）作为北京四维图新科技股份有限公司（以下简称四维图新或公司）持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对公司拟结项“自动驾驶地图更新及应用开发项目”并将结余募集资金用于永久补充流动资金的事项进行了核查，核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经公司 2020 年 8 月 27 日召开的第五届董事会第三次会议决议、2020 年 9 月 18 日
召开的 2020 年第一次临时股东大会会议决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准北京四维图新科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】3375 号）核准，公司非公开发行 3.2 亿股新股，股票的每股面值人民币 1.00 元，发行认购价格为每股人民币 12.50 元，募集资金总额为人民币 40 亿元，扣除各项发行费用（不含增值
税）人民币 25,271,698.11 元，实际募集资金净额为人民币 3,974,728,301.89 元，于 2021
年 2 月 3 日汇入公司在相关银行开设的募集资金账户中，上述资金到位情况业经信永中
和 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 审 验 ， 于 2021 年 2 月 4 日 出 具
“XYZH/2020BJAA70042”号验资报告。

二、募集资金的存储和管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，根据募集资金项目实际需要，分别在华夏银行股份有限公司北京中轴路支行、上海浦东发展银行股份有限公司北京东三环支行、招商银行股份有限公司北京分行营业部、中国民生银行股份有限公司北京金融街支行开设了募集资金专项账户，对募集资金进行
专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了三方/四方监管协议。公司按规定要求管理和使用募集资金。

2021 年非公开发行募集资金中，补充流动资金项目资金已全部使用完毕，与该项目相关的银行账户已于 2023年 12 月销户。

三、募集资金投资项目情况

公司本次募集资金投资项目基本情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金金额

1 智能网联汽车芯片研发项目 163,955.62 123,987.00

2 自动驾驶地图更新及应用开发项目 109,098.98 101,776.81

3 自动驾驶专属云平台项目 73,536.56 72,416.56

4 补充流动资金项目 99,292.46 99,292.46

合计 397,472.83

四、“自动驾驶地图更新及应用开发项目”结余募集资金相关情况

“自动驾驶地图更新及应用开发项目”已达到预定可使用状态，满足结项条件。
截至 2024年 12 月 31 日，该项目募集资金使用及结余情况如下：

单位：万元

拟投入募集 截至 2024 年 12 预估待支付 利息收入扣除 尚未使用募

项目名称 资金金额 月 31 日实际使用 的金额 手续费后净额 集资金金额

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