公告日期：2025-11-29

证券代码：002404 证券简称： 嘉欣丝绸 公告编号：2025—044
浙江嘉欣丝绸股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示

1.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形；

2.本次股东大会无否决提案的情形，无修改提案的情形；

3.本次股东大会不存在临时增加提案的情形。

二、会议召开和出席情况

1.召开时间：

（1）现场会议时间：2025年11月28日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月28日9:15至15:00的任意时间。

2.召开地点：浙江省嘉兴市中环西路588号22楼会议室

3.召开方式：现场投票表决与网络投票相结合方式

4.召集人：公司董事会

5.主持人：董事长周国建先生

6.会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

7.会议出席情况：出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计206人，代表股份251,707,331股，占公司有表决权股份总数的44.94%。

其中，现场出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共10人，代表股份249,467,131股，占公司有表决权股份总数的44.54%；通过网络投票出席会议的股东196人，代表股份2,240,200股，占公司有表决权股份总数的0.40％。
其中,出席本次股东大会的中小投资者（除上市公司的董事、监事、高级管理人员，单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）200人，代表股份

6,289,900股，占公司有表决权股份总数的1.12%。

公司部分董事、监事、高级管理人员和律师出席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场书面记名投票和网络投票的方式召开，审议通过了如下议案：

1.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决情况：

同意 反对 弃权

占出席会议 占出席会议 占出席会议
股份数（股） 有效表决权 股份数（股） 有效表决权 股份数（股） 有效表决权
股份比例 股份比例 股份比例

251,392,431 99.87% 224,100 0.09% 90,800 0.04%

其中，中小投资者表决情况：

同意 反对 弃权

占出席会议 占出席会议 占出席会议
中小投资者 中小投资者 中小投资者
股份数（股） 股份数（股） 股份数（股）

有效表决权 有效表决权 有效表决权
股份比例 股份比例 股份比例

5,975,000 94.99% 224,100 3.56% 90,800 1.44%

表决结果：本议案获表决通过。

2. 审议通过了《关于制定及修订部分管理制度的议案》

2.01 审议通过了《股东会议事规则》

表决情况：

同意 反对 弃权

占出席会议 占出席会议 占出席会议
股份数（股） 有效表决权 股份数（股） 有效表决权 股份数（股） 有效表决权
……
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