公告日期：2025-11-29

证券代码：002404 证券简称： 嘉欣丝绸 公告编号：2025—046
浙江嘉欣丝绸股份有限公司

关于公司高级管理人员变更及选举职工代表董事的
公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关于公司董事、副总经理、董事会秘书退休离任情况

浙江嘉欣丝绸股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到董事、副总经理、董事会秘书郑晓女士提交的退休辞任报告。郑晓女士因达到退休年龄，申请辞去公司第九届董事会董事、副总经理、董事会秘书职务，其辞任申请自送达公司董事会时生效。郑晓女士退休离任的基本情况如下：

是否继续 是否存
原定任期 离任原 在上市公 在未履
姓名 离任职务 离任时间 到期日 因 司及其控 行完毕
股子公司 的公开
任职 承诺

郑晓 董事、副总经理、 2025 年 11 月 2026 年 8 退休 否1 否

董事会秘书 28 日 月 31 日

郑晓女士已按照公司相关规定做好了工作交接，其辞任不会对公司的规范运作和正常经营造成不利影响。截至本公告披露之日，郑晓女士持有公司股份906,960 股，其退休离任后将继续遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》的相关限制性规定。

郑晓女士在担任公司董事、副总经理、董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展做出了重要贡献，公司董事会表示衷心的感谢！
二、关于选举职工代表董事情况

根据修订后的《公司章程》，公司设职工代表董事一名，由职工代表大会民1 郑晓女士在控股子公司的辞任已履行了内部审批程序，需逐步办理工商变更手续。

主选举产生。郑晓女士离任后，公司召开职工代表大会，经与会职工代表讨论和表决，同意选举金若愚先生（简历附后）为第九届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

金若愚先生符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于董事任职的资格和条件。金若愚先生当选公司职工代表董事后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事未超过公司董事总人数的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的要求。
三、关于聘任董事会秘书情况

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》和《董事会秘书工作细则》等相关规定，经公司董事长周国建先生提名，并经公司第九届董
事会提名委员会审查通过，公司于 2025 年 11 月 28 日召开第九届董事会第十四
次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任李超凡先生（简历附后）担任公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。李超凡先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和任职能力，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。李超凡先生的联系方式如下：

联系电话：0573-82078789

传真：0573-82084568

电子邮箱：inf@jxsilk.cn

通讯地址：浙江省嘉兴市中环西路 588 号

邮政编码：314033
四、备查文件

1.第九届董事会第十四次会议决议

2.第九届董事会提名委员会 2025 年第二次会议记录

3.退休辞任报告

特此公告。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 董事会
2025年11月29日
附：1.金若愚先生简历

金若愚，男，出生于 1984 年，本科学历，助理经济师。历任公司人力资源部职员、经理助理、副经理，工会副主席，监事，监事会主席。现任公司人力资源部常务……
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