公告日期：2025-11-13

浙江嘉欣丝绸股份有限公司

董事会审计委员会工作规则

（2025 年 11 月）

第一章 总则

第一条 为充分发挥浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决策功能，确保董事会对经营层的有效监督，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，公司设立董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”），并制定本工作规则。

第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，行使《公司法》规定的监事会的职权。

第二章 人员组成

第三条 审计委员会成员由三名董事组成，应当为不在公司担任高级管理人员的董事担任，其中应至少包括两名独立董事，且至少有一名独立董事为会计专业人士。

第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业人士担任，负责召集和主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。

第三章 职责权限

第七条 审计委员会的主要职责与职权包括：

（一）检查公司财务；

（二）审核公司的财务信息及其披露；

（三）监督及评估外部审计工作，提议聘请或者更换外部审计机构；

（四）监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调；

（五）监督及评估公司内部控制；

（六）行使《公司法》规定的监事会的职权；

（七）负责法律法规、深圳证券交易所业务规则、《公司章程》规定及董事会授权的其他事项。

第八条 下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议：

（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；
（二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所；

（三）聘任或者解聘公司财务负责人；

（四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；

（五）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。
第九条 董事会秘书负责审计委员会决策的前期准备工作，提供本规则第八条审议事项所需的有关书面资料。

第十条 审计委员会日常工作的联络、会议组织和决议落实等事宜由证券事务部负责。

第十一条 审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 议事规则

第十二条 审计委员会会议召开前三天须通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员(独立董事)主持。

情况紧急，需要尽快召开审计委员会会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

审计委员会会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当事先取得全体与会审计委员会委员的认可并做好相应记录。

第十三条 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议，或者召集人认为有必要时，可以召开临时会议。审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行。每一名委员有一票的表决权，审计委员会作出决议，必须经全体委员的过半数通过。

第十四条 审计委员会会议可通过现场或通讯方式召开，表决方式为举手表
决或书面表决。

第十五条 审计委员会如认为必要，可以召集与会议审议事项有关的其他人员列席会议、介绍情况或发表意见。

第十六条 如有必要，审计委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。

第十七条 审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本办法的规定。

第十八条 审计委员会会议应当有会议记录，委员的意见应当在会议记录中载明，出席会议的委员应当在会议记录上签名，会议记录由公司证券事务部保存，应当至少保存十年。

第十九条 出席会议的成员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。

第五章 附 则

第二十条 本工作规则自董事会审议通过之日起施行。

第二十一条 本工作规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定……
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