公告日期：2025-11-13

证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2025—043
浙江嘉欣丝绸股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 28 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 11 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 24 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 11 月 24 日下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司部分董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：浙江省嘉兴市中环西路 588 号嘉欣丝绸广场 A 座 22 楼

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √

√作为投票对象的子
2.00 《关于制定及修订部分管理制度的议案》 非累积投票提案

议案数（7）

2.01 《股东会议事规则》 非累积投票提案 √

2.02 《董事会议事规则》 非累积投票提案 √

2.03 《独立董事议事规则》 非累积投票提案 √

2.04 《募集资金管理制度》 非累积投票提案 √

2.05 《关联交易决策制度》 非累积投票提案 √

2.06 《对外担保管理制度》 非累积投票提案 √

2.07 《累积投票制实施细则》 非累积投票提案 √

3.00 《关于募投项目结项并将节余募集资金永 非累积投票提案 √

久补充流动资金的议案》

（1）提案披露情况：上述议案经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，议案 3
经公司第九届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 13 日刊
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