公告日期：2025-11-13

东兴证券股份有限公司

关于浙江嘉欣丝绸股份有限公司募投项目结项

并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“嘉欣丝绸”或“公司”）非公开发行 A 股股票（以下简称“非公开发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对嘉欣丝绸募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金及投资项目的基本情况

（一）本次非公开发行股票募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江嘉欣丝绸股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1638 号）核准，公司由主承销商东兴证券股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）57,023,641 股，每股面值
1 元，发行价格为 7.19 元/股，募集资金总额为人民币 409,999,978.79 元，扣除保
荐承销费等相关费用，加上可抵扣的增值税进项税金后，实际募集资金净额为人
民币 396,795,239.51 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2018 年 2 月 7
日对本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（信会师报字〔2018〕第 ZA10126 号），公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

（二）募集资金存放和管理情况

根据《公司募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，与保荐机
构、银行签订《募集资金三方监管协议》。截至 2025 年 10 月 31 日，公司募集资
金具体存放情况如下：

单位：万元

序号 开户行 账户名称 账号 金额 性质

1 中国工商银行股份 浙江嘉欣丝绸股 1204060029000023061 0.07 活期
有限公司嘉兴分行 份有限公司 存款

中国农业银行股份 浙江嘉欣丝绸股

2 有限公司嘉兴秀洲 19320101040100991 2,756.10 活期
支行 份有限公司 存款

中国农业银行股份 浙江嘉欣金三塔

3 有限公司嘉兴秀洲 丝绸服饰有限公 19320401040018007 303.03 活期
新区支行 司 存款

合 计 / 3,059.20 /

（三）募投项目投资计划和实际投资情况

截至 2025 年 10 月 31 日，公司本次非公开发行股票募集资金投资项目的具
体建设情况如下：

序号 项目名称 拟使用募集资金投入 累计投入金额 投资进度

1 智慧工厂集与外贸综合服务 4,769.36 4,769.36 100.00%
平台项目

2 自有品牌营销渠道智能化升 8,188.00 6,535.52 79.82%
级改造项目注1

3 仓储物流基地项目 6,500.36 6,500.36 100.00%

4 缅甸服装生产基地项目 2,400.00 2,402.44 100.10%

5 新增 12 台意大利剑杆织机技 2,576.29 2,576.29 100.00%
改项目

6 永久补充流动资金注2 ……
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