公告日期：2025-03-28

证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2025—017

浙江嘉欣丝绸股份有限公司

关于召开2024年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议决定，于2025年4月18日（星期五）召开2024年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况

1.召集人：公司董事会

2.会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《公司章程》等规定。

3.会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2025年4月18日（星期五）下午14:00；

（2）网络投票时间：①通过深交所交易系统投票的时间为2025年4月18日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；②通过互联网投票系统投票的时间为：2025年4月18日9:15—15:00。

4.股权登记日：2025年4月10日。

5.会议召开方式：本次会议采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。
6.现场会议召开地点：浙江省嘉兴市中环西路588号嘉欣丝绸广场22楼会议室。
7.参加会议方式：同一表决权只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种；同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

8.出席对象：

（1）截至2025年4月10日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司部分董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

9.其他安排：公司将在本次股东大会期间举办“投资者接待日”活动。

二、 会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码示例表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投

票提案

1.00 《2024 年度董事会工作报告的议案》 √

2.00 《2024 年年度报告及摘要的议案》 √

3.00 《2024 年度财务决算报告的议案》 √

4.00 《2024 年度利润分配预案的议案》 √

5.00 《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 √

6.00 《关于公司向银行申请授信额度的议案》 √

7.00 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 √

8.00 《关于授权使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 √

9.00 《关于对外提供担保的议案》 √

10.00 《关于修订<公司章程>及部分管理制度的议案》 √

11.00 《关于续聘2025年度审计机构的议案》 √

√作为投票
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