公告日期：2025-05-22

爱仕达股份有限公司章程

二〇二五年五月

爱仕达股份有限公司章程目录

第一章 总 则 ...... 4

第二章 经营宗旨和范围 ...... 5

第三章 股 份 ...... 5

第一节 股份发行...... 5
第二节 股份增减和回购...... 6
第三节 股份转让...... 8
第四章 股东和股东大会 ...... 8
第一节 股东...... 8
第二节 股东大会的一般规定......11
第三节 股东大会的召集...... 13
第四节 股东大会的提案与通知...... 14
第五节 股东大会的召开...... 15
第五章 董事会 ...... 22
第一节 董事...... 22
第二节 独立董事...... 26
第三节 董事会...... 31
第四节 董事会秘书...... 35
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 36
第七章 监事会 ...... 38
第一节 监事...... 38
第二节 监事会...... 39
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 41
第一节 财务会计制度...... 41
第二节 利润分配...... 41
第三节 内部审计...... 44
第四节 会计师事务所的聘任...... 44
第九章 内部规章制度 ...... 45
第十章 通知和公告 ...... 45
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 46
第一节 合并、分立、增资和减资...... 46
第二节 解散和清算...... 47
第十二章 特别规定 ...... 49
第十三章 修改章程 ...... 49
第十四章 附则 ...... 50

第一章 总 则

第一条 为维护爱仕达股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人
的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订爱仕达股份有限公司章程（以下简称“本章程”）。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司
系由浙江台州爱仕达电器有限公司整体变更为股份有限公司，在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营业执照注册号为：331081100008368，2015年 10 月换发统一社会信用代码执照，统一社会信用代码为：91330000610004375Y。
第三条 公司根据中国共产党章程规定，设立中国共产党的组织，建立党的
工作机构，配备党务工作人员，党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。党委在公司发挥政治核心作用。

第四条 公司于 2010 年 4 月 12 日经中国证券监督管理委员会证监许可
[2010]439 号核准，首次向社会公众发行人民币普通股 6000 万股，于 2010 年 5
月 11 日在深圳证券交易所上市。

第五条 公司注册中文名称：爱仕达股份有限公司，公司注册英文名称：
AISHIDA CO.,LTD.

第六条 公司住所：浙江温岭市东部新区第四街 1 号邮政编码：317500

第七条 公司注册资本为人民币 34,063.8579 万元。

第八条 公司为永久存续的股份有限公司。

第九条 董事长为公司的法定代表人。

第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责
任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人（本公司称“财务总监”，下同）。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：诚信、务实，依托现代企业制度的建立，加强管理，发挥公司品牌优势，开发先进技术，开拓国内外市场，促进企业做强做大，为股东创造价值、为社会多做贡献。

第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：一般项目：金属制日用
品制造；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；家……
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