公告日期：2010-05-27

证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2010-002

深圳和而泰智能控制股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第一届

董事会第十一次会议通知于2010年4月17日以专人送达、传真等方式

送达给各位董事、监事及高级管理人员。会议于2010年5月26日在广

东省深圳市南山区科技南十路航天科技创新研究院D座10楼和而泰

一号会议室以现场方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事8

名。董事肖冰因公出差委托刘建伟董事长代为出席并行使表决权，公

司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、

召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳和而

泰智能控制股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

会议由董事长刘建伟先生主持，出席会议的董事以书面表决方式通过

了以下决议：

1、会议以9 票通过、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于签

署〈募集资金三方监管协议〉的议案》。

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据《中小

企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律、法规和规范性文件,

同意公司连同保荐机构国信证券股份有限公司分别与上海浦东发展

银行股份有限公司深圳泰然支行、民生银行股份有限公司深圳分行、

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确

和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。深圳发展银行股份有限公司深圳南油支行、招商银行股份有限公司深

圳深南中路支行签署《募集资金三方监管协议》及《募集资金三方监

管协议之补充协议》，并授权公司董事长刘建伟先生与保荐机构国信

证券股份有限公司及上述银行签订《募集资金三方监管协议》及《募

集资金三方监管协议之补充协议》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《公司关于〈签署募集资金三方监管

协议〉的公告》。

2、会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用

部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案》。

公司首次公开发行股票超募资金总额为39,371.92万元，同意公司

将超募资金中的1,500万元用于归还银行贷款，3,500万元补充流动资

金，并承诺公司12个月内未进行证券投资等高风险投资，在本次使用

部分超募资金偿还银行贷款及补充流动资金后12个月内不进行证券

投资等高风险投资。

公司监事会、独立董事及保荐机构国信证券股份有限公司均对该

事项发表了明确同意意见。

公司《关于使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议

案》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

《公司独立董事对〈关于使用部分超募资金归还银行贷款及补充

流动资金的议案〉的独立意见》和《国信证券股份有限公司关于深圳

和而泰智能控制股份有限公司将部分超募资金归还银行贷款及补充

流动资金的核查意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。3、会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订

<深圳和而泰智能控制股份有限公司内部审计管理制度>的议案》。

修订后的《深圳和而泰智能控制股份有限公司内部审计管理制

度》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定

<深圳和而泰智能控制股份有限公司内部控制管理制度>的议案》。

《深圳和而泰智能控制股份有限公司内部控制管理制度》登载于

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5、会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定

<深圳和而泰智能控制股份有限公司重大信息内部报告制度>的议

案》。

《深圳和而泰智能控制股份有限公司重大信息内部报告制度》登

载于巨潮资讯网（……
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