公告日期：2010-07-02

证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2010-007

深圳和而泰智能控制股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议

深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第一届

监事会第七次会议通知于2010年6月18日以传真方式送达给各位监

事。会议于2010年6月30日在广东省深圳市南山区科技南十路航天科

技创新研究院D座10楼和而泰一号会议室以现场方式召开。会议应出

席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的出席人数、召集、召开程

序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳和而泰智能

控制股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由

监事会主席韩伟净女士主持，出席会议的监事以书面表决方式通过了

以下决议：

1、会议以3 票通过、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变

更募集资金投资项目实施地点及实施主体的议案》。

为了优化公司管理，提高募集资金使用效率，公司拟将“智能控

制器生产技术改造及产能扩大项目”建设的实施地址由广东省佛山市

南海区狮山镇南海软件科技园变更至深圳市宝安区（光明新区）公明

办事处模具基地根玉路A603-0360号宗地块；实施主体由全资子公司

佛山市南海和而泰智能控制有限公司变更为由母公司深圳和而泰智

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确

和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。能控制股份有限公司。

监事会认为：上述方案的实施符合公司发展战略的需要，符合全

体股东的利益，内容及程序符合《中小企业板上市公司募集资金管理

细则》等相关法规的规定，有助于募投项目的经营，不影响募集资金

投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益

的情况。因此，同意对募集资金投资项目的实施地点及实施主体进行

变更。

独立董事、保荐机构对此议案发表相关意见。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

公司《关于变更募集资金投资项目实施地点及实施主体的公告》

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、会议以3票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改

<公司章程>的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

《深圳和而泰智能控制股份有限公司公司章程修正案》登载于巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳和而泰智能控制股份有限公司

监 事 会

二○一○年七月一日
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