公告日期：2010-07-02

深圳和而泰智能控制股份有限公司独立董事

关于变更募集资金投资项目实施地点及实施主体的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会证监发[2001]102号《关

于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司

募集资金管理细则》等法律、法规和规范性文件以及《深圳和而泰智能控制股份有限公

司章程》、《深圳和而泰智能控制股份有限独立董事制度》等有关规定，作为深圳和而

泰智能控制股份有限（以下简称“公司”）第一届董事会独立董事，对公司第一届董事

会第十二次会议审议的《关于变更募集资金投资项目实施地点及实施主体的议案》进行

了审议。经过审慎、认真的研究，现就此议案发表独立意见如下：

公司拟将“智能控制器生产技术改造及产能扩大项目”建设的实施地址由广东省佛

山市南海区狮山镇南海软件科技园变更至深圳市宝安区（光明新区）公明办事处模具基

地根玉路A603-0360号宗地块；实施主体由全资子公司佛山市南海和而泰智能控制有限公

司变更为由母公司深圳和而泰智能控制股份有限公司。

对此次变更，独立董事发表了如下意见：上述方案符合维护公司发展利益的需要，

符合维护全体股东利益的需要，内容及程序符合《中小企业板上市公司募集资金管理细

则》等相关法规的规定，有助于募投项目的经营，不影响募集资金投资项目的正常进行，

不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。对此，发表同意变更该项目实施

地点及实施主体的意见，并同意将将该议案提交股东大会审议。

独立董事：张军、黄纲、董世杰

二○一○年六月三十日
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