公告日期：2010-07-02

证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2010-009

深圳和而泰智能控制股份有限公司

关于召开2010年第一次临时股东大会的公告

深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二

次会议决定于2010年7月20日上午10：00时在广东省深圳市南山区科技南十路航天科

技创新研究院D座10楼和而泰一号会议室召开2010年第一次临时股东大会，现将本次

股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议召集人：本次股东大会的召集人为公司董事会。

（二）会议召开的合法、合规性：公司第一届董事会第十二次会议作出了关于

召开本次股东大会的决定，本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、

《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公

司章程》的规定。

（三）会议召开日期和时间：2010年7月20日上午10:00时。

（四）会议召开方式：本次会议采取现场会议方式召开。

（五）出席本次股东大会的对象：

1、截至2010年7月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参

加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参

加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

（六）会议召开地点：广东省深圳市南山区科技南十路航天科技创新研究院D

座10楼和而泰一号会议室

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确

和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。二、会议审议事项

（一）本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规

和《公司章程》的规定，本次会议审议事项已经公司第一届董事会第十一次会议、

第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第七次会议审议通过，审议事项合法、

完备。

（二）提交本次会议审议和表决的议案如下：

1、关于变更募集资金投资项目实施地点及实施主体的议案；

2、关于修改《公司章程》的议案；

3、关于修订《深圳和而泰智能控制股份有限公司股东大会议事规则》的议案；

4、关于修订《深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会议事规则》的议案；

5、关于制定《深圳和而泰智能控制股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议

案。

（三）上述第1-4议案的具体内容，已于2010年7月2日在公司指定的信息披露媒

体《证券时报》、《中国证券报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披

露；上述第5项议案的具体内容，已于2010年5月27日在公司指定的信息披露媒体巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

三、会议登记方法

（一）登记时间：2010年7月19日上午9:00-11:00，下午14:00-17:00。

（二）登记地点：广东省深圳市南山区科技南十路航天科技创新研究院D座10

楼本公司董事会办公室。

（三）拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自

然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托

人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证

明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理

登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具

的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

（四）股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务

必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他

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