公告日期：2010-07-21

证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2010-012

深圳和而泰智能控制股份有限公司

2010年第一次临时股东大会决议公告

一、重要提示

本次股东大会没有增加、否决或变更提案。

二、会议通知情况

公司于2010年7月2日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《深圳和而泰智能控制股份有限公司关于召

开2010年第一次临时股东大会的公告》。

三、会议召开情况

1、会议召开时间：2010年7月20日上午10：00时

2、会议召开地点：广东省深圳市南山区科技南十路航天科技创新研究院D座10

楼和而泰一号会议室

3、会议召开方式：现场会议

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长刘建伟先生

6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股

票上市规则》及公司章程的有关规定。

四、会议出席情况

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确

和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。出席本次股东大会的股东及股东代表共10人，代表有表决权股份46,053,664股，

占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数69.05%。

会议由公司董事长刘建伟先生主持，公司部分董事、监事及董事会秘书出席会

议，公司其他高级管理人员、保荐机构代表、律师等列席会议。北京市金杜律师事

务所律师对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

五、提案审议和表决情况

本次股东大会以书面记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点及实施主体的议案》（普

通决议）。本议案有效表决票股份总数为46,053,664股，赞成票股份数为46,053,664

股，反对票股份数为0股，弃权票股份数为0股，赞成票股份数占本议案有效表决票

股份总数的100%。

2、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》（特别决议）。本议案有效

表决票股份总数为46,053,664股，赞成票股份数为46,053,664股，反对票股份数为0

股，弃权票股份数为0股，赞成票股份数占本议案有效表决票股份总数的100%。

3、审议通过了《关于修订〈深圳和而泰智能控制股份有限公司股东大会议事

规则〉的议案》（特别决议）。本议案有效表决票股份总数为46,053,664股，赞成票

股份数为46,053,664股，反对票股份数为0股，弃权票股份数为0股，赞成票股份数占

本议案有效表决票股份总数的100%。

4、审议通过了《关于修订〈深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会议事规

则〉的议案》（特别决议）。本议案有效表决票股份总数为46,053,664股，赞成票股

份数为46,053,664股，反对票股份数为0股，弃权票股份数为0股，赞成票股份数占本

议案有效表决票股份总数的100%。

5、审议通过了《关于制定〈深圳和而泰智能控制股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》（普通决议）。本议案有效表决票股份总数为46,053,664股，赞

成票股份数为46,053,664股，反对票股份数为0股，弃权票股份数为0股，赞成票股份

数占本议案有效表决票股份总数的100%。

六、律师出具的法律意见

北京市金杜律师事务所宋萍萍、于丹律师出席了本次股东大会，进行现场见证

并出具了法律意见，认为：“本次股东大会逐项表决了董事会提出的议案，股东按

《公司章程》的规定进行了现场投票。投票表决结束后，和而泰对每项议案统计现

场投票的投票表决结果。本所认为，和而泰股东大会表决程序及表决票数符合《股

东大会规则》、《公司章程》的规定，表决结果合法有效。”

七、备查文件

1、深圳和而泰智能控制股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议；

2、北京市金杜律师事务所出具的《关于深圳和而泰智能控制股份有限公司2010

年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳和而泰智能控制股份股份有限公司

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