公告日期：2025-11-13

证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2025-080
深圳和而泰智能控制股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 12
日召开公司 2025 年第三次临时股东大会，顺利换届选举产生了公司第七届董事会成员。为保证公司新一届董事会工作正常进行，公司全体董事一致同意豁免本
次董事会的通知期限，会议通知于 2025 年 11 月 12 日以专人和通讯方式现场发
出。并于 2025 年 11 月 12 日在广东省深圳市南山区科技南十路航天科技创新研
究院大厦 D 座 10 楼和而泰一号会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中梁国智先生以通讯方式出席会议），公司高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳和而泰智能控制股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。由于公司第七届董事会董事长尚未产生，全体董事一致推举刘建伟先生主持会议，经与会人员认真审议，形成如下决议：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于豁免第七届董事会第一次会议通知期限的议案》；

同意豁免第七届董事会第一次会议通知期限，会议通知于现场发出。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》；

会议选举刘建伟先生为公司第七届董事会董事长（简历请见附件），任期三年，自本次会议通过之日起至第七届董事会届满时止。

《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表、内部审计负责人的公告》（公告编号：2025-081）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第七届董事会专门委员会成员的议案》；

根据《公司章程》及董事会专门委员会相关议事规则等规定，选举如下董事为公司第七届董事会专门委员会成员：

战略委员会：刘建伟先生、梁国智先生、吕晓明先生（独立董事），刘建伟先生为召集人；

审计委员会：孙进山先生（独立董事）、李俊女士（独立董事）、梁国智先生，孙进山先生为召集人；

提名委员会：李俊女士（独立董事）、吕晓明先生（独立董事）、刘建伟先生，李俊女士为召集人；

薪酬与考核委员会：吕晓明先生（独立董事）、孙进山先生（独立董事）、刘建伟先生，吕晓明先生为召集人；

环境、社会及公司治理（ESG）委员会：刘建伟先生、白清利先生、李俊女士（独立董事），刘建伟先生为召集人。

根据公司《信息披露委员会实施细则》规定，信息披露委员会由以下人员组成：董事长/总裁、独立董事、董事会秘书/财务总监、财务部门负责人、审计部门负责人、证券事务代表、子公司相关负责人组成，选举独立董事孙进山先生为信息披露委员会成员，其他信息披露委员会成员由公司根据实际情况确定。

上述委员会人员及其构成符合有关规范性文件和《公司章程》等的要求；上述董事会专门委员会委员任期三年，自本次会议通过之日起至第七届董事会届满时止（简历请见附件）。

《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表、内部审计负责人的公告》（公告编号：2025-081）详见公司指定信息披露媒体《中国证券
报》《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

公司董事会同意聘任刘建伟先生为公司总裁；

经公司总裁刘建伟先生的提名，聘任秦宏武先生为公司执行总裁；

经公司总裁刘建伟先生的提名，聘任罗珊珊女士为公司高级副总裁、财务负责人；

经公司董事长刘建伟先生的提名，聘任罗珊珊女士为公司董事会秘书。

上述高级管理人员经董事会提名委员会审查通过。任期三年，自本次会议通过之日起至第七届董事会届满时止（简历请见附件）。

罗珊珊女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。……
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