公告日期：2025-11-13

证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2025-081
深圳和而泰智能控制股份有限公司

关于董事会完成换届选举

并聘任高级管理人员及证券事务代表、内部审计负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月20日召开公司职工代表大会，选举1名职工代表董事；并于2025年11月12日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》，分别选出5名非独立董事、3名独立董事，完成了公司第七届董事会换届选举。同日，公司召开第七届董事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》《关于选举公司第七届董事会专门委员会成员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》，现将具体情况公告如下：

一、第七届董事会及各专门委员会组成情况

（1）公司第七届董事会成员：刘建伟先生、秦宏武先生、罗珊珊女士、刘通先生、梁国智先生、白清利先生（职工代表董事）为非独立董事；孙进山先生、李俊女生、吕晓明先生为独立董事；其中刘建伟先生为董事长。上述9名董事共同组成公司第七届董事会，任期自公司2025年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。上述董事简历详见附件。

（2）公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、环境、社会和公司治理（ESG）委员会和信息披露委员会。各专门委员会委员及召集人如下：

战略委员会：刘建伟先生、梁国智先生、吕晓明先生（独立董事），刘建伟先生为召集人；

审计委员会：孙进山先生（独立董事）、李俊女士（独立董事）、梁国智先生，孙进山先生为召集人；

提名委员会：李俊女士（独立董事）、吕晓明先生（独立董事）、刘建伟先生，李俊女士为召集人；

薪酬与考核委员会：吕晓明先生（独立董事）、孙进山先生（独立董事）、刘建伟先生，吕晓明先生为召集人。

环境、社会及公司治理（ESG）委员会：刘建伟先生、白清利先生、李俊女士（独立董事），刘建伟先生为召集人。

根据公司《信息披露委员会实施细则》规定，信息披露委员会由以下人员组成：董事长/总裁、独立董事、董事会秘书/财务总监、财务部门负责人、审计部门负责人、证券事务代表、子公司相关负责人组成，选举独立董事孙进山先生为信息披露委员会成员，其他信息披露委员会成员由公司根据实际情况确定。

上述委员会人员及其构成符合有关规范性文件和《公司章程》等的要求；上述董事会专门委员会委员任期三年，自第七届董事会第一次会议决议通过之日起至第七届董事会届满时止。（简历请见附件）

二、高级管理人员及证券事务代表、内部审计负责人聘任情况

公司总裁：刘建伟先生

公司执行总裁：秦宏武先生

公司高级副总裁、财务负责人、董事会秘书：罗珊珊女士

证券事务代表：艾雯女士

内部审计部门负责人：徐光阳先生

上述高级管理人员及证券事务代表、内部审计部门负责人任期三年，自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满时止。上述高级管理人员及证券事务代表、内部审计部门负责人简历详见附件。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系方式：深圳市南山区高新南区科技南十路 6 号深圳航天科技创新研究院
大厦 D 座 10 楼 1010-1011

联系电话：0755-26727721

传真：0755-26727137

邮箱地址：het@szhittech.com

邮政编码：518057

三、公司部分董事、监事任期届满离任情况

1、因公司第六届董事任期届满，非独立董事刘明先生不再担任公司董事，但继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，刘明先生直接持有公司股份177,187股，占公司总股本0.0192%。

2、因公司第六届董事任期届满，独立董事孙中亮先生、黄纲先生不再担任公司独立董事，离任后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，孙中亮先生、黄纲先生未持有公司股份。

3、因公司不再设置监事会，且第六届监事会任期届满，监事会主席蒋洪波先生、监事左勤女士、监事汪虎山先生不再担任公司监事，但继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，蒋洪波……
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