公告日期：2025-10-23

证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2025-072
深圳和而泰智能控制股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳和而泰智能控制股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司于2025年10月21日召开了第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》，现将有关事项公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据第六届董事会第二十八次会议审议通过的《公司章程》的规定，公司第七届董事会由9名董事组成，其中，非独立董事5名，职工代表董事1名，独立董事3名。公司第七届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
经公司董事会提名委员会对第七届董事会董事候选人进行任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，公司第六届董事会同意提名刘建伟先生、秦宏武先生、罗珊珊女士、刘通先生、梁国智先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），提名孙进山先生、李俊女士、吕晓明先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。同时，公司已召开职工代表大会选举白清利先生为职工代表董事，将与经公司股东大会选举产生的非职工代表董事共同组成第七届董事会。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》规定
将独立董事候选人相关信息提交深圳证券交易所网站予以公示。《独立董事提名
人 声 明 与 承 诺 》 《 独 立 董 事 候 选 人 声 明 与 承 诺 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

二、其他说明

1、上述董事候选人人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，拟任董事中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事总计将不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员总人数的三分之一。

2、本次提名的独立董事均已取得独立董事资格证书。其中，孙进山先生为会计专业人士。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将继续依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

公司对第六届董事会各位董事在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

1、第六届董事会第二十八次会议决议；

2、第六届董事会提名委员会关于第七届董事会董事候选人任职资格审查意见。

特此公告。

深圳和而泰智能控制股份有限公司
董 事 会

二〇二五年十月二十三日

附件：
刘建伟先生简历：

刘建伟，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任哈尔滨工业大学航天学院教授，哈尔滨工业大学深圳研究生院教授。现任深圳市哈工交通电子有限公司董事，深圳和泰领航科技有限公司执行董事，深圳数联天下智能科技有限公司执行董事，深圳和而泰智和电子有限公司董事长，深圳和而泰智能照明有限公司执行董事、总经理，深圳和而泰小家电智能科技有限公司执行董事，浙江和而泰智能科技有限公司执行董事、总经理，深圳和而泰汽车电子科技有限公司执行董事、总经理，江门市胜思特电器有限公司董事长，深圳和而泰智能产品有限公司执行董事、总经理，杭州和而泰智能控制技术有限公司执行董事，深圳和而泰智能科技有限公司执行董事，佛山市顺德区和而泰电子科技有限公司执行董事，深圳市和而泰前海投资有限公司董事长、总经理，青岛国创智能家电研究院有限公司董事，H＆T Intelligent Control Europe S.r.l.董事
会主席，H＆T Intelligent Control North America Ltd.董事长，NPE S.r.l.董事长，深
圳和而泰新材料科技有限公司董事，惠州和而泰新材料科技有限公司董事……
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