公告日期：2025-10-23

证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2025-075
深圳和而泰智能控制股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11月 12 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 11 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11月 12 日 9:15 至 15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11月 06 日

7、出席对象：

（1）于 2025 年 11 月 06 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（授权委托书

模板详见附件 2）

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦

D座 10 楼和而泰一号会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

备注

提案 提案名称 提案类型 该列打勾的
编码 栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票暨减资 非累积投票提案 √

的议案》

2.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √

作为投票对
3.00 《关于制定、修订及废止部分内部治理制度的议案》 非累积投票提案 象的子议案
数（12）

3.01 《深圳和而泰智能控制股份有限公司股东会议事规则》 非累积投票提案 √

3.02 《深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会议事规则》 非累积投票提案 √

3.03 废止《深圳和而泰智能控制股份有限公司监事会议事规则》 非累积投票提案 √

3.04 《深圳和而泰智能控制股份有限公司独立董事制度》 非累积投票提案 √

3.05 《深圳和而泰智能控制股份有限公司信息披露管理制度》 非累积投票提案 √

3.06 《深圳和而泰智能控制股份有限公司对外投资管理制度》 非累积投票提案……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。