公告日期：2025-05-15

证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2025-037
深圳和而泰智能控制股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月14日（星期三）下午14:30

（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月14日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年5月14日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼和而泰一号会议室

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长刘建伟先生

6、会议通知公告：公司于2025年4月23日、2025年4月29日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2024年年度股东大会的通知》《关于2024年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公
告》。

7、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定。

二、会议出席情况

现场出席和通过网络投票的股东共1,191人，代表股份158,175,523股，占股权登记日公司有表决权股份总数的17.1681％。

其中：

（1）现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共5人，代表股份148,490,300股，占股权登记日公司有表决权股份总数的16.1169%。

（2）通过网络投票出席会议的股东共1,186人，代表股份9,685,223股，占股权登记日公司有表决权股份总数的1.0512%。

中小投资者的股东及股东授权委托代表人共1,190人，代表股份9,700,523股，占股权登记日公司有表决权股份总数的1.0529%。

公司董事、监事出席了会议，公司高级管理人员、律师等列席了会议。北京君合（杭州）律师事务所对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

三、提案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：

1、审议通过了《2024年年度报告全文及摘要》；

表决情况：同意157,225,323股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3993％；反对832,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5263％；弃权117,800股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0745％。

其中，中小股东表决情况：同意8,750,323股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的90.2047％；反对832,400股，出席会议中小股东有效表决权股份总数的8.5810％；弃权117,800股（其中，因未投票默认弃权4,200股），出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.2144％。

表决结果：通过。

2、审议通过了《2024年度董事会工作报告》；

表决情况：同意157,135,723股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3426％；反对860,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5440％；弃权179,400股（其中，因未投票默认弃权62,300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1134％。

其中，中小股东表决情况：同意8,660,723股，出席会议中小股东有效表决权股份总数的89.2810％；反对860,400股，出席会议中小股东有效表决权股份总数的8.8696％；弃权179,400股（其中，因未投票默认弃权62,300股），出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.8494％。

表决结果：通过。

3、审议通过了《2024年度监事会工作报告》；

表决情况：同意157,183,623股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3729％；反对865,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5471％；弃权126,600股（其中，因未投票默……
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