公告日期：2025-04-23

证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2025-018
深圳和而泰智能控制股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议通知于2025年4月11日以专人和电子邮件的方式送达给各位董事、监事及高级管理人员。会议于2025年4月21日在广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼和而泰一号会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中孙中亮先生以通讯表决方式出席会议），公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长刘建伟先生主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：

1、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年年度报告全文及摘要》；
《深圳和而泰智能控制股份有限公司2024年年度报告全文》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《深圳和而泰智能控制股份有限公司2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-020）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

2、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年第一季度报告》；
《深圳和而泰智能控制股份有限公司2025年第一季度报告》（公告编号：2025-021）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮

3、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度总裁工作报告》；
董事会听取了总裁刘建伟先生所作的《2024年度总裁工作报告》，认为2024年公司经营管理层有效执行了股东大会、董事会的各项决议，较好地完成了2024年度经营目标。
4、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度董事会工作报告》；
孙中亮先生、黄纲先生、孙进山先生向公司董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在2024年年度股东大会上述职。

公司现任独立董事孙中亮先生、黄纲先生、孙进山先生向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

《2024年度董事会工作报告》《独立董事2024年度述职报告》《董事会对独立董事
独 立 性 自 查 情 况 的 专 项 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

5、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度财务决算报告》；
《 2024 年 度 财 务 决 算 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

6、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》；

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关法律、法规和规章制度的要求，公司董事会对公司2024年度内部控制进行了自我评价，并出具了相关报告。

《 2024年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司监事会、会计师事务所出具的相关意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

7、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年投资者保护工作情况报告》；

《 2024年投资者保护工作情况报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

8、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2024年度利润分配预……
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